宜昌三无公司借推销POS机诈骗 90后警花卧底破案
原标题:三无公司购买60万条个人信息,推销POS机代办贷款非法牟利60万元 90后警花卧底传出准确情报
打着上海某商务咨询有限公司的,却无证、无照、无资质,隐蔽在宜昌市万达写字楼内。用非法买来的个人信息,不断地打电话给全国各地的人,推销POS机和代办信用卡及贷款业务。为固定,捣毁该三无公司,伍家90后警花卧底打入公司内部,源源不断传出准确情报,顺利侦破该案。12月18日,该案3名主犯因个人信息罪,分别获1年至1年6个月不等有期徒刑。
今年4月28日,大公桥刑侦中队安小夏和朋友聚餐,席间闲聊时听朋友说,前不久去万达写字楼办事,发现一公司员工神秘异常,10余员工上班时将自己在屋里,外人进出还要核验身份。
安小夏常年从事刑事侦查,说者无意听者有心。他问出可疑公司的准确后,将线索反馈给所领导。副所长佯装成“扫楼”推销员,前往该公司展开前期侦查,也发现该公司不对劲。“该公司占地约150平米,有近20名员工。员工进出大门时左顾右盼,担心有人尾随。哪怕是外卖送餐,也只能在门接。”说,透过公司门窗缝,发现室内有十多个办公卡座,几乎每个座位都有人在电脑前忙碌,又显的十分正规。
经分析研判,伍家初步怀疑,该公司涉嫌网络诈骗、电信诈骗等违法、犯为。但打击这类犯为难以固定。贸然,只会打草惊蛇。
女警陈敏(化名)是90后,去年参警。因精通电脑,被分配到伍家指挥作战中心,主要工作是利用寻找蛛丝马迹,破获各类案件。
5月4日,伍家副局长薛文将她叫进办公室内,“小陈,交给你一项重要工作,关系着‘净网2018’专项行动的顺利展开,卧底打入一公司内部,寻找违法犯罪。”
陈敏告诉记者,她当时既兴奋又紧张。兴奋的是第一次接到卧底任务,紧张的是不知是否能顺利完成任务。“你自己想办法成为该公司一员,每天下班汇报当天掌握的情报。”当天,陈敏领命后办了一张手机卡。她在某大型招聘网站上搜索到,该公司曾在3个月前招募业务员,接着给自己精心准备了一份简历。
次日,陈敏拨打招聘网站上人事经理的电话,对方很,多次询问在哪看到的招聘信息。因早有准备,陈敏对答如流,但对方仍不放心,两天后才通知面试。
面试时,陈敏一身休闲装,扎着马尾辫,人事经理足足打量了3分钟,简单询问几句后,算是通过面试,让她去销售部熟悉工作流程,并给她找来一师傅。同时,陈敏领到了一部仅限公司使用、只能与客户联系的新手机。
各业务员电脑上装有一拨号软件,每天会自动更新许多个人信息。“我们的任务是拨打信息上的电话号码,向全国各地的客户推销POS机,每台998元。”陈敏说,客户每购买一台,公司可协助对方申办5万元贷款或信用卡。购买多台,以5万元金额累加。
此举吸引了许多急缺资金的人。师傅告诉陈敏,这里的熟手每天拨打150-200多个电线单。只要电话打的勤,可以月收入过万。
在每名业务员桌上,还准备了一套销售说辞。若遇到意向客户,即按说辞,要他们添加专用手机微信,进一步介绍相关流程并收款。随后将客户微信推送给公司“售后部”同事,进一步交流办卡、贷款业务。
陈敏介绍,“卧底一个月,因为不想拉业务,她想方设法偷懒装笨,业务量几乎为零,曾数次遭到主管数落。”
工作不久,陈敏从口中套出了公司老板以及各主管的姓名、职务等。她回忆,有一次因急功近利,想得到更多信息,和同事聊起老板的家庭状况,险些遭到怀疑,所幸找到合适借口才蒙混过关。
有了这次经历,陈敏越来越沉稳和隐蔽的开展工作。趁师傅上厕所间隙,她悄悄用自己的手机拍下公司提供的个人信息等违法犯罪。
为获取更多信息,陈敏还和师傅交上“朋友”。下班后,她主动请师傅等同事吃饭,一块儿逛街、购物。除了工作,聊生活和兴趣爱好。因年龄相仿,有共同语言,大家很快成了好朋友。
6月3日上午,陈敏正在电脑前“工作”,公司经理突然跑到销售部,让大家暂停工作,立即电脑上的信息。陈敏发现公司欲,借口给家人打电话,找到隐蔽处将此事向汇报。
经过精心安排,6月3日下午,、安小夏带领20余警力,秘密包围该公司。根据陈敏前期掌握的准确情报,几乎每天下午2点左右,附近一餐厅员工进门收餐盘,趁机闯入室内,迅速控制了近20名工作人员。
在公司财务室书架及电脑主机内搜到大量个人信息,后经仔细统计,有27万余条之多。
经,该公司老板及股东王某等3人均是90后,宜昌人。办案民诉记者,该团伙以每1万条2000元左右的价格,在网上购买了60余万条个人信息,因具有一定反侦查能力,大部分了。
王某等人利用市民急缺资金的心理,将销售POS机与贷款销售,实际上,998元的POS机进价仅20余元。其次,他们为客户申请贷款,称每台可贷5万元,并依次叠加,实际上根据客户个人情况,许多只能贷到1、2万元,甚至几千元。经警方查证,该公司成立3个多月以来,共非法牟利60余万元。
12月18日,王某等3名主犯分别获刑1年至1年6个月,并处12万至18万罚金。
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