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来源：互联网
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2023-07-28
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　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利136,689,756元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　安正时尚主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理，公司旗下品牌包括：“JZ玖姿”“IMM尹默”“ANZHENG安正”“MOIISSAC摩萨克”“FIONA CHEN斐娜晨”五大自有时装品牌。公司在大中华区合资经营韩国童装品牌“ALLO&LUGH阿路和如”，控股中国十大童装品牌之一的“FROG PRINCE青蛙王子”及“Coloured Beetle可拉·比特”。公司建立了风格鲜明互补、定位差异有序的男女童时装品牌集合。此外，公司控股了专业的电商代运营公司——礼尚信息。

　　“JZ玖姿”品牌创立于2001年，以35—45岁为核心客群年龄层，经过二十年的创新探索和持续改进，形成了具有自身特点的品牌风格。 “JZ玖姿”秉承“优雅、大气、经典、时尚”的设计理念，运用优质上等的面料、精致的细节装饰、优雅的色彩和图案，加上时尚的设计和巧妙的剪裁，勾勒出女性的线条美感。“优雅于心，愉悦从容”是“JZ玖姿”的品牌主张，亦是品牌寄予女性美的一种生活方式。“JZ玖姿”已发展成为我国成装的领导品牌之一。

　　2008年“IMM尹默”品牌的创立，开启了公司多品牌运营的经营战略。“IMM尹默”品牌以28-35岁为核心年龄层，致力于打造独立、知性具设计启发性的高端时尚品牌，通过设计师大胆的创新，展示现代女性的独具个性的艺术结晶。“IMM尹默”的设计理念是独立、知性、具设计启发性的高端时尚女装品牌，以独树一帜的IMMist 素人的时尚艺术语言传达出品牌特有的设计风格与意识形态。通过对服装线条和块面进行解构，探索一衣多穿的概念，结合个性的面料和原创花型，构建出充满尹默痕迹的时尚衣柜。因此，作为注重艺术融合的高端女装品牌，“IMM尹默”品牌具有较“JZ玖姿”品牌更为高端的市场定位和价格区间，处于公司品牌集合的高端。

　　“安正”男装是公司于2012年推出的高端男装品牌，以30-45岁为核心年龄层，致力于满足都市高端男士的时尚商务需求。自品牌创立以来，丰富的中国元素运用是产品的亮点之一，设计团队用他们的大胆与创新，将中国底蕴与西方艺术质感完美结合运用到安正男装的设计中。“安正”男装在兼顾实穿性与跨场合搭配性的基础上，致力于打造一个兼具时尚、舒适、摩登的男性时装品牌，融合东西方文化的生活哲学，将通过品牌影响力培养中国男性的审美与品位，并对其穿着进行引导，以此让更多的男士享受时尚的乐趣，塑造出都市摩登的新时代男性形象。“安正”男装与“尹默”品牌均具有高端的市场定位和价格区间。

　　“MOISSAC摩萨克”是源自法国的时尚女装品牌，以25-35岁为目标客户年龄层，融合法式时尚与当代流行元素，将轻性清新优雅的特质毫无保留的展现出来，为都市女性提供时髦、简约、跨场合的着装。“MOISSAC摩萨克”秉承自由随性的态度，延续品牌一贯高水准的时装制版工艺、独特的细节设计，充满灵气又精致浪漫。轻纱上的花卉图案、飘逸的衣衫线条，精致运用的蕾丝钩花，加之合身剪裁及华美的整体配搭，散发出清新优雅的法式风尚。“MOISSAC摩萨克”以其梦幻俏皮的设计元素、华丽精致的设计形式和法式浪漫的设计风格塑造出别具一格的时尚女装品牌。“MOISSAC摩萨克”品牌于2014年加入公司，从品牌风格、文化内涵、价格区间及客户覆盖等方面进一步提升了公司品牌的多样性和互补性。

　　作为年轻且富有浪漫活力的新起之秀，“Fiona Chen斐娜晨”目标客群25-35岁的都市时尚独立女性，期望为拥有强烈自我意识与品位的女性找到属于她们的精致形象。“Fiona Chen斐娜晨” 将欧洲时尚理念、审美情趣与中国女性体型相融合；将风格的构建深植于女性的心理，由服装带领其回归内心；将女人从现实中解禁出来，重新探索自我，回归本真，绽放柔和、美好的女性特质。“Fiona Chen斐娜晨”以舒适大胆色彩组合，剪裁上的幽默，图案的趣味表达，带来一种值得玩味的效果，将对当代艺术与街头风格的欣赏，运用在色彩、图案的创作中，最大限度地表达个人自由，创造出独特趣味的设计美学，同时大胆的将新的科技与传统设计碰撞融合，保持个性化、风格化、精致的具有装饰美感的细节。品牌设计风格大胆张扬，极具玩味后现代主义风格。

　　“ALLO&LUGH阿路和如”是韩国童装知名品牌，致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品，具有传达整整齐齐、自由自在的设计理念，拥有独特的设计风格，于2005年进入中国，在中高端童装市场拥有较高的知名度和认可度。“ALLO&LUGH阿路和如”主目标客户群为0-7岁的婴幼童，符合追求优质的面料与舒适的体验的消费者的要求，品牌产品涵盖大童装和小童装俩大类别，包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服、配饰等多个品类，广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司于2019年8月28日以现金增资方式取得了零到七贸易（上海）有限公司51%的控股权。零到七贸易（上海）有限公司主营业务为“ALLO&LUGH阿路和如”品牌童装及儿童用品业务的品牌运营。

　　“FROG PRINCE青蛙王子”是中国十大童装品牌之一，拥有超过20年的品牌发展历程，核心客群为0—16岁的大小童，致力于满足孩子们在学校、假日、派对、休闲游玩等不同场合的穿着，赋予孩子自信、积极、向上的穿着方式。“FROG PRINCE青蛙王子”产品分为文艺、休闲、运动三大系列，全面覆盖0-16岁儿童的服装、童鞋、配饰等全品类。“FROG PRINCE青蛙王子”系上海蛙品儿童用品有限公司旗下童装品牌，公司于2018年12月、2019年9月、2020年2月通过股权转让及增资的方式累计持有其50%的股权。

　　“Coloured Beetle可拉·比特”品牌是专为新生代的婴幼童打造的一站式外出服品牌，核心目标客群为0-6岁婴幼童，致力于满足对婴幼童服装兼具实用性和时尚度的85-90后年轻父母的要求。品牌定位中高端，以线下母婴渠道、婴幼连锁为主要销售平台，以具有品味的产品设计，引导小朋友从小树立自然、环保、有品位的意识男士保健品哪种好用。“Coloured Beetle可拉·比特”品牌系上海蛙品儿童用品有限公司旗下婴幼童品牌。

　　礼尚信息(注册商标为“尚展电商”)是国内一站式全渠道品质生活消费品牌服务商，以专业的营销和运营服务帮助海内外母婴、食品保健、运动户外、宠粮家居等行业知名品牌在国内电商全渠道实现快速增长，并提升品牌在中国市场的知名度和美誉度。礼尚信息集零售管理、全渠道分销、全域整合营销、全渠道CRM、国内外供应链解决方案和IT技术服务于一体，深刻理解传统电商平台运作模式，并积极探索社交电商、O2O、社群营销等新型业务领域。礼尚信息经多年运营所积累的前台营销、中台运营和后台供应链IT的专业能力，能够满足品牌客户从前到后的所有需求。通过优质的营销和运营服务，礼尚信息获得了品牌客户的认可与信赖，已有累计六十多个海内外知名品牌与礼尚信息建立了高效、稳固的合作关系。基于专业的品牌运营经验男士保健品哪种好用，礼尚信息已具备孵化独立自有品牌的能力，在今后的发展中将不断整合上下游资源，打造极具潜力的自有品牌。

　　公司中高端品牌时装采取自营和经销相结合的经营模式。公司通过自主研发、采购、生产、销售和品牌管理等环节价值创造的同时，通过合作交流、委托加工和加盟销售等形式，充分、灵活地利用外部合作伙伴的设计、生产及销售资源。同时，电商代运营业务基于品牌方的授权，在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店，提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。

　　公司中高端品牌时装为保持个性化、差异化的品牌定位、设计风格及目标客群，公司旗下各品牌实行独立的产品研发。产品研发过程可分为商品企划与产品设计两个主要阶段。

　　在商品企划阶段，公司通过各个品牌针对的各自的消费者圈层进行大数据调研；积极与国内外知名时装设计师进行合作，开放性地吸收和学习国际时尚趋势与研发经验；同时聘请了多位海外知名设计师担任公司创意总监和顾问，分别参与公司各品牌的商品企划和产品设计指导工作。

　　在产品设计阶段，公司各品牌设计小组根据商品企划，在创意总监和顾问的主导下完成面辅料的选择，组织完成产品创意、设计、定价。特别是在设计主题选择与色彩花型创作方面，公司也与国际知名色彩趋势研究机构进行合作，引入与学习国际前沿的色彩流行趋势。

　　公司中高端品牌时装目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式，由供应链中心统一负责组织、实施和管理公司各品牌产品的生产活动。

　　在合作方式上，公司与供应商实行排他性的定制化生产，并在采购协议中明确约定，对于由公司开发的产品，供应商不得自行生产或泄露给其他第三方。

　　公司中高端品牌时装实行直营、加盟、电子商务及微商城相结合的全渠道销售模式。其中，公司主品牌“JZ玖姿”以及公司控股的中国前十大童装品牌之一的“FROG PRINCE青蛙王子”品牌均因较长的经营历史，形成了加盟门店占比较高的渠道结构。“IMM尹默”“ANZHENG安正”“MOISSAC摩萨克”“FIONA CHEN斐娜晨”“ALLO&LUGH阿路和如”“Coloured Beetle可拉·比特”作为公司陆续经营的品牌则采取直营为主、加盟为辅的销售模式。在此基础上，各品牌会对各种渠道的销售模式进行探索，并重点加强线上销售渠道的建设，逐步完善各品牌全渠道销售模式。

　　公司的加盟销售模式实行类直营销售的管理方式，开店计划、选址、设计与装修、货品陈列、销售折扣、店铺信息系统等均由公司统一进行决策与管理，加盟客户负责日常经营的管理与协调补肾的保健品哪个好。

　　全渠道营销模式可以满足消费者不同时间、不同地点、不同方式的购物体验与需要，依托公司全面的信息化系统，采取线上销售和线下销售相结合的方式，给顾客提供无差别的购买体验。

　　电商代运营业务的经营模式为基于品牌方的授权，在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店，提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。电商运营业务中，根据品牌方与礼尚信息采购及结算方式、下游客户的差异，可进一步分为零售模式、分销模式和服务模式：

　　①零售模式下，礼尚信息向品牌方采购商品，通过在天猫、京东等第三方电商平台开设品牌旗舰店，面向终端消费者进行商品销售。该业务模式下，礼尚信息按照实际销售商品收入确认业务收入，盈利主要来源于商品购销差价；

　　②分销模式下，礼尚信息向品牌方采购商品，并销售至京东自营、唯品会健康生活方式的图片、天猫超市等电商平台和在电商平台上开设店铺的线上分销商，由分销商对终端消费者销售商品。该业务模式下，礼尚信息按照实际销售商品收入确认业务收入，盈利主要来源于商品购销差价；

　　③服务模式下，礼尚信息通常不采购货物，主要根据品牌方的不同服务需求来为其定制品牌方在第三方电商平台所开设旗舰店的运营服务方案，并向其收取运营服务费。

　　此外，礼尚信息提供品牌策划推广服务，基于品牌方的品牌或产品营销需求，以提升品牌或产品关注度为目标而提供综合性营销服务，礼尚信息根据服务内容向品牌方收取服务费。

　　我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。根据国家统计局数据显示，2020年国内社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9％；实物商品网上零售额97,590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%；限额以上服装鞋帽、纺针织品零售额下降6.6%。

　　据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化。公司主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理。

　　根据中国服装协会正式发布“2019年中国服装行业百强企业”名单，安正时尚位列全国服装行业百强榜：“营业收入”名单第39位、“利润总额”名单第24位、“营业收入利润率”名单第13位。

　　1.2020年度，公司实现营业收入35.94亿，同比增长47.43%，其中：服装板块实现收入20.77亿元，同比增长30.85%；电商运营板块实现收入15.01亿元，同比增长78.33%健康生活方式的图片。

　　2.2020年度，公司主营业务毛利率为43.58%，同比减少9.55个百分点，其中：服装板块毛利率61.64%，同比下降2.77个百分点；电商代运营板块毛利率18.57%，同比减少13.29个百分点。整体毛利率下降的原因为：第一，电商代运营板块收入快速增长，占公司收入比重提高；第二，电商代运营板块新增业务规模较大，但毛利率低于其他业务；第三，报告期内公司服装板块新增童装业务，童装业务定位中端，毛利率低于原中高端男女装；综上三方面原因拉低了公司整体毛利率。

　　3.2020年归属上市公司股东净利润1.98亿元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润为1.50亿，比上年同期下降了1.10亿元，同比下降42.34%，主要是受疫情影响毛利下滑。

　　4.2020年经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元，同比增长3,250.44%，主要是销售效率提高及加大库存消化。

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十一节五-39。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年4月12日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

　　公司拟定2020年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）《安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告》寓意平安健康的图片。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于董事津贴方案的公告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的公告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月12日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定健康生活方式的图片，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数补肾的保健品哪个好，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站（）。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见上海证券交易所网站（）。

　　公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》请详见上海证券交易所网站（）。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润63,042,378.05元，加上年初未分配利润1,519,032,180.80元，减除分配的2019年年度股利140,133,209.30 元健康生活方式的图片，减除分配的2020年年中股利137,680,256.00元，提取法定盈余公积6,304,237.81元后，可供分配的利润为1,297,956,855.74元。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购的股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利136,689,756.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　2021年4月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。公司全体独立董事同意该议案并将议案提交股东大会审议。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性寓意平安健康的图片、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2021年4月12日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　公司此次对会计政策的变更，是严格依据财政部《企业会计准则第21号—租赁》要求进行的变更及调整。符合公司实际，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部男士保健品哪种好用、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2021年4月12日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》。现就相关事项公告如下：

　　安正时尚经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕31号文）核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除承销保荐及其他费用后，实际募集资金金额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2020年度男士保健品哪种好用，公司投入募投项目金额为164,769,286.21元，收到银行存款利息177,726.60元，现金管理收益共3,269,808.22元，银行手续费支出12.00元。截至2020年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

　　2017年2月8日，公司补肾的保健品哪个好、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“中信证券”）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　2017年4月27日，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金已使用完毕，存放募集资金的银行账户均已注销，具体如下：

　　截止报告期末，公司不存在使用闲置募集资金购买的保本型理财产品的情况。报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

　　2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　我们认为，安正时尚公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了安正时尚公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　经核查，中信证券认为：安正时尚2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（一）中信证券股份有限公司对安正时尚集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对安正时尚集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　注1：2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.40元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

　　注2：2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为69,069,497.73元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

　　注3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

　　注4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

　　注5： 2020年2月10日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的16,450.00万元健康生活方式的图片，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权，剩余节余募集资金3,468.00万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金，实际永久性补充流动资金金额为6,421.98万元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

　　注6： 2020年2月10日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金12,866.80万元及产生的理财收益、利息等永久性补充流动资金，实际永久性补充流动资金金额为14,609.59万元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

　　●委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品或金融产品男士保健品哪种好用，在该额度内可循环滚动使用。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

　　本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度范围内可滚动使用。

　　为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

　　在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

　　公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理健康生活方式的图片，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　1.公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2.公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过 80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事津贴方案的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定董事津贴方案如下：

　　（一）独立董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　（二）未在公司内部任职的董事：实行津贴制度，津贴标准为：税前10万/年。因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　公司提出的董事津贴方案，是依据公司所处的行业及地区的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的。津贴方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司董事津贴方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为更好地实现安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司于2021年4月12日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》。

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司高级管理人员薪酬方案如下：

　　公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

　　（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　根据国家相关法律法规、《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，2020年度公司任职高级管理人员的考评、薪酬发放符合公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的考核标准。在公司任职的高级管理人员报告期从公司获得的税前报酬总额如下：

　　注1：汤静女士、刘明先生自2020年9月14日起担任公司高级管理人员，故其薪酬披露期限为2020年9月14日至2020年12月31日；

　　注2：郑秀萍女士、谭才年先生自2020年9月14日起不再担任公司高级管理人员，故其薪酬披露期限为2020年1月1日至2020年9月14日；

　　注3：葛国平先生于2020年1月7日离职，故其薪酬披露期限为2020年1月1日至2020年1月7日。

　　公司提出的高级管理人员薪酬方案及2020年度高级管理人员的薪酬符合相关法律法规、《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定。公司高级管理人员的薪酬水平是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司高级管理人员薪酬方案及2020年度高级管理人员的薪酬。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2021年4月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（）披露。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

　　4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。