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　　公司卖力人林琪、主管管帐事情卖力人廖金花及管帐机构卖力人贾晓丽（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在、精确、完好

　　公司卖力人林琪、主管管帐事情卖力人廖金花及管帐机构卖力人贾晓丽（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在、精确、完好。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉男性生殖器调养，并负担个体和连带的法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次集会于2024年4月25日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时期广场荣泰大厦公司集会室召开。集会告诉及集会材料已于2024年4月22日以现场投递、德律风或电子邮件等方法收回。本次集会由监事会主席曹韬师长教师掌管，集会应到监事3人，实到监事3人。本次集会的调集、召开法式契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例、《上海荣泰安康科技股分有限公司章程》的划定，会经过议定议正当有用。

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元男性安康论坛，上期被兼并方完成的净利润为：0 元。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次集会于2024年4月25日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时期广场荣泰大厦公司集会室以现场加通信表决方法召开。集会告诉和质料已于2024年4月22日以现场投递、德律风或电子邮件等方法收回。本次集会由董事长林名誉师长教师掌管男性生殖器调养，集会应参与董事9人男性安康论坛，实践参与董事9人。公司监事及部门初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开法式契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例、《上海荣泰安康科技股分有限公司章程》的划定，会经过议定议正当、有用。

　　对公司将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号逐个十分常性损益》未枚举的项目认定为的十分常性损益项目且金额严重的男性生殖器调养，和将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号逐个十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目，应阐明缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司于2022年7月收到陕西省西安市中级群众法院投递的《传票》《告状状》等法令文书。发美利稻田股份有限公司(以下简称“发美利”或“被告”)以公司和公司全资子公司浙江荣泰安康电器有限公司制作、贩卖的推拿椅落入了其8.7号，称号为“椅子式推拿器”专利权庇护范畴男性生殖器调养，向陕西省西安市中级群众法院提告状讼男性安康论坛。被告提出诉讼恳求:公司截至侵权举动、补偿经济丧失9900万元及付出诉讼用度。

　　2024年3月1日，公司收到陕西省西安市中级群众法院讯断书，讯断公司向发美利补偿经济丧失及公道收入510万元、截至消费、贩卖侵权产物。停止本陈述表露日，公司已提出上诉，公司已采纳动作主动应对诉讼男性安康论坛，并对被告的诉请做出抗辩，诉讼成果尚存在不愿定性。

　　注：停止本陈述期末，公司回购公用证券账户持有公司股分4,298,679股，持股比例3.09%