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2024-05-25
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　　本议案表决成果：赞成90,215,760股，占列席集会一切股东所持股分的99.9499%；阻挡45,200股，占列席集会一切股东所持股分的0.0501%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%

　　本议案表决成果：赞成90,215,760股，占列席集会一切股东所持股分的99.9499%；阻挡45,200股，占列席集会一切股东所持股分的0.0501%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

　　表决成果：赞成90,217,561股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9519%。

　　此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票工夫为2024年5月20日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　经由过程收集投票的股东共5人，代表有表决权的股分数为2,744,420股，占公司有表决权股分总数的1.2353%。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，杜绍波师长教师中选为第四届监事会非职工代表监事。

　　表决状况：赞成90,215,760股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.9499%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.0501%；弃权0股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0%，表决成果为经由过程。

　　本议案作为出格决定议案，已由列席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权股分总数的三分之二以上审议经由过程。

　　表决成果：赞成90,217,561股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9519%。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，高慧师长教师中选为第四届董事会自力董事。

　　挑选收集投票的股东及股东代办署理人在收集投票有用工夫内经由过程收集投票体系停止了收集投票两性心思安康。收集投票完毕后两性心思安康，深圳证券信息有限公司向公司供给了收集投票表决统计成果。本次股东大会投票表决完毕后，公司对议案兼并统计现场投票和收集投票的投票成果。本次股东大集会案得到有用经由过程，详细表决成果以下：

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，陈建名师长教师中选为第四届董事会非自力董事。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，吴小艳密斯中选为第四届董事会自力董事。

　　表决状况：赞成90,254,960股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.9934%；阻挡6,000股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.0066%；弃权0股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0%，表决成果为经由过程。

　　此中，中小投资者的表决状况：赞成10,097,350股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的99.9406%；阻挡6,000股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.0594%；弃权0股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0%。

　　名臣安康用品股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期行将届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干划定，公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议经由过程了《关于推举第四届监事会非职工代表监事的议案》，赞成推举杜绍波师长教师、崔凤玲密斯为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年4月19日召开了职工代表大会审议，赞成推举余鑑晖师长教师担当公司第四届监事会职工代表监事。

　　表决状况：赞成90,155,710股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.8834%；阻挡105,250股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.1166%；弃权0股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0%，表决成果为经由过程。

　　2、北京市君泽君（深圳）状师事件所关于名臣安康用品股分有限公司2023年年度股东大会的法令定见书。

　　经股东大会审议经由过程，赞成推举陈建名师长教师、彭小青师长教师、陈东松师长教师、梁锦辉师长教师为公司第四届董事会非自力董事；赞成推举高慧师长教师、陈景华师长教师、吴小艳密斯为公司第四届董事会自力董事。以上职员配合构成公司第四届董事会，任期为自2023年年度股东大会审议经由过程之日起三年。以上职员的简历详见公司于2024年4月29日登载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会换届推举的通告》（通告编号：2024-012）。

　　公司董事、监事及初级办理职员列席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）状师事件所执业状师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）状师事件所执业状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了法令定见书。

　　公司第三届非自力董事徐焕超师长教师、自力董事朱水宝师长教师在第三届董事会任期届满后不再担当公司董事、自力董事及董事会特地委员会职务。公司第三届董事会成员在任职时期勤奋尽责，为公司标准运作和安康开展阐扬了主动感化，公司对列位董事任职时期为公司及董事会所做的奉献暗示衷心的感激！

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，陈东松师长教师中选为第四届董事会非自力董事。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，崔凤玲密斯中选为第四届监事会非职工代表监事。

　　本议案表决成果：赞成90,254,960股，占列席集会一切股东所持股分的99.9934%；阻挡6,000股，占列席集会一切股东所持股分的0.0066%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,058,151股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5526%。

　　集会以积累投票的方法推举杜绍波师长教师、崔凤玲密斯为公司第四届监事会非职工代表监事。公司第四届监事会成员中，近来二年内担当过公司董事大概初级办理职员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，彭小青师长教师中选为第四届董事会非自力董事。

　　本议案表决成果：赞成90,155,710股，占列席集会一切股东所持股分的99.8834%；阻挡105,250股，占列席集会一切股东所持股分的0.1166%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

　　此中，中小投资者的表决状况：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的99.5526%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.4474%；弃权0股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0%。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，陈景华师长教师中选为第四届董事会自力董事。

　　据此，本所状师以为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的告诉符合，本次股东大会的表决法式契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定，表决成果正当有用。

　　表决成果：赞成90,217,561股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9519%。

　　表决状况：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.5526%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.4474%；弃权0股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的0%，表决成果为经由过程。鉴于本议案触及为董事陈建名师长教师、彭小青师长教师及陈东松师长教师购置义务保险，基于慎重性准绳，列席集会的联系关系股东陈勤发、彭小青、陈东松在股东大会表决该议案时躲避表决，陈勤发、彭小青、陈东松别离代表公司有表决权股分数为77,782,170股、1,307,350股及1,068,090股。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5526%。

　　列席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）共7人，代表公司有表决权股分数为10,103,350股，占公司有表决权股分总数的4.5476%。

　　本议案表决成果：赞成10,058,150股，占列席集会一切股东所持股分的99.5526%；阻挡45,200股，占列席集会一切股东所持股分的0.4474%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

　　列席本次股东大会的股东及股东及股东代办署理人共10人，代表公司股分数为90,260,960股，占公司股分总数的40.6270%。此中，列席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）共7人，代表公司有表决权股分数为10,103,350股，占公司有表决权股分总数的4.5476%。

　　此中，中小投资者的表决成果为：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的99.5526%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.4474%；弃权0股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　经本所状师核对，本次股东大会的调集两性安康的主要性、召开法式契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定。

　　列席本次股东大会现场集会的股东及股东代办署理人以记名投票方法对列入《关于召开2023年年度股东大会的告诉》的议案停止了审议及表决，计票、监票由与审议事项无联系关系干系的两名股东代表、本所状师及监事代表配合卖力，表决成果就地宣布。列席现场集会的股东及股东代办署理人未对表决成果提出贰言。

　　列席现场集会的股东及股东受权拜托代表共5人，代表有表决权的股分数为87,516,540股，占公司有表决权股分总数的39.3917%。

　　列席本次股东大会的股东及股东代办署理人手续齐备，身份正当，代表股分有用，契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》及有关法令、法例的划定。

　　表决状况：赞成90,155,710股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.8834%；阻挡67,850股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.0752%；弃权37,400股，占列席本次股东大会股东及股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.0414%，表决成果为经由过程。

　　表决成果：赞成90,217,561股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9519%。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　集会以积累投票的方法推举高慧师长教师、陈景华师长教师、吴小艳密斯为公司第四届董事会自力董事。其任职资历和自力性曾经深圳证券买卖所考核无贰言。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，梁锦辉师长教师中选为第四届董事会非自力董事。

　　本议案得到的赞成票数已到达列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分的二分之一以上，已获经由过程，陈东松师长教师中选为第四届董事会非自力董事两性心思安康。

　　此中，中小投资者的表决状况：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会的非联系关系中小投资者所持有表决权股分总数的99.5526%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会的非联系关系中小投资者所持有表决权股分总数的0.4474%；弃权0股，占列席本次股东大会的非联系关系中小投资者所持有表决权股分总数的0%两性心思安康。

　　经本所状师检验停止2024年5月13日（股权注销日）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销股东名册、列席本次股东大会股东的身份证实文件、股票账户卡、法人代表身份证实及/或受权拜托书等文件和深圳证券信息有限公司供给的数据，列席本次股东大会的股东及股东代办署理人共10人，代表公司有表决权股分数为90,260,960股，占公司有表决权股分总数的40.6270%。此中：列席本次股东大会现场集会的股东及股东代办署理人共5名，代表公司有表决权股分数为87,516,540股，占公司有表决权股分总数的39.3917%；在收集投票工夫内经由过程收集投票体系投票的股东共5名，代表公司有表决权股分数为2,744,420股，占公司有表决权股分总数的1.2353%。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　公司在本次股东大会召开20日前已按照《公司章程》在指定的信息表露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上登载了董事会决定和召开本次股东大会的告诉，上述集会告诉载清楚明了集会调集人、集会所在、集会召完工夫、集会召开方法、股权注销日、列席集会股东的注销方法和审议事项等内容。

　　本议案表决成果：赞成90,155,710股，占列席集会一切股东所持股分的99.8834%；阻挡67,850股，占列席集会一切股东所持股分的0.0752%；弃权37,400股，占列席集会一切股东所持股分的0.0414%。

　　2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次集会并作出决定，审议经由过程了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决状况：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的99.5526%；阻挡45,200股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的0.4474%；弃权0股，占列席本次股东大会非联系关系股东及非联系关系股东代办署理人所持有表决权股分总数的0%，表决成果为经由过程。鉴于本议案触及董事陈建名师长教师、彭小青师长教师及陈东松师长教师的薪酬，基于慎重性准绳，列席集会的联系关系股东陈勤发、彭小青、陈东松在股东大会表决该议案时躲避表决，陈勤发、彭小青、陈东松别离代表公司有表决权股分数为77,782,170股、1,307,350股及1,068,090股。

　　表决成果：赞成90,215,761股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9499%。

　　表决成果：赞成90,215,760股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9499%。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　集会以积累投票的方法推举陈建名师长教师、彭小青师长教师两性心思安康、陈东松师长教师、梁锦辉师长教师为公司第四届董事会非自力董事。公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

　　集会以积累投票的方法推举陈建名师长教师、彭小青师长教师、陈东松师长教师、梁锦辉师长教师为公司第四届董事会非自力董事。

　　此中，中小投资者的表决成果为：赞成10,097,350股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的99.9406%；阻挡6,000股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.0594%；弃权0股，占列席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股分总数的0.0000%。

　　综上所述，公司2023年年度股东大会的调集和召开法式、列席本次股东大会职员和调集人的资历和表决法式及表决成果等事件契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定，本次股东大会经由过程的决定正当有用。

　　经本所状师核对，本次股东大会的调集法式契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定。

　　以上职员近来两年均未担当过公司董事或初级办理职员职务，均具有担当上市公司监事的资历，可以胜任所聘岗亭职责的请求，与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人之间无联系关系干系，不存在《公司法》、《公司章程》中划定制止任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的状况，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，均不属于“失期被施行人”。

　　3、结论性定见：北京市君泽君（深圳）状师事件所状师以为，公司2023年年度股东大会的调集和召开法式、列席本次股东大会职员和调集人的资历和表决法式及表决成果等事件契合《公司法》、《公司章程》、《股东大会划定规矩》、《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定，本次股东大会经由过程的决定正当有用。

　　列席集会的联系关系股东陈勤发、彭小青、陈东松在股东大会表决该议案时躲避表决，陈勤发、彭小青、陈东松别离代表公司有表决权股分数为77,782,170股、1,307,350股及1,068,090股。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（7）集会调集、召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及公司章程的划定。

　　本议案作为出格决定议案，已由列席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权股分总数的三分之二以上审议经由过程。

　　本所状师根据本法令定见书出具当日及从前曾经发作或存在的究竟，和中国现行法令、法例和标准性文件揭晓法令定见。在本法令定见书中，本所状师按照《股东大会划定规矩》的请求，仅就本次股东大会的调集、召开法式能否正当及能否契合《公司章程》、列席集会职员资历和集会调集人资历的正当有用性、集会表决法式和表决成果的正当有用性揭晓定见两性安康的主要性，而不合错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的究竟或数据的实在性和精确性揭晓定见。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,058,150股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5526%。

　　公司本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法召开。收集投票工夫：2024年5月20日，此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票工夫为2024年5月20日9:15至15：00时期的随便工夫。现场集会于2024年5月20日下战书13:30在广东省汕头市澄海区莲南产业区公司二楼集会室召开，现场集会召开的工夫、所在契合告诉内容。

　　名臣安康用品股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期行将届满两性心思安康，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干划定，公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议经由过程了《关于推举第四届董事会非自力董事的议案》、《关于推举第四届董事会自力董事的议案》。

　　为出具本法令定见书，本所状师列席了公司本次股东大会，并按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会划定规矩》等法令、法例和标准性文件的请求和《名臣安康用品股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，根据状师行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，查阅了相干文件，并对公司本次股东大会的调集和召开法式、列席集会职员资历、表决方法、表决法式的正当性、有用性停止了核对。

　　以上职员都可以胜任所聘岗亭职责的请求，不存在《公司法》、《公司章程》中划定制止任职的情况，亦不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且在禁入期的状况，不是“失期被施行人”。董事会中兼任公司初级办理职员的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。自力董事的人数比例契合相干法例的请求，自力董事候选人的任职资历和自力性曾经深圳证券买卖所存案考核无贰言。

　　表决成果：赞成90,215,760股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9499%。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　表决成果：赞成90,217,561股,占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9519%。

　　本议案作为出格决定议案，已由列席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权股分总数的三分之二以上审议经由过程。

　　综上，本所状师以为，上述列席本次集会职员及集会调集人的主体资历契合《公司法》《公司章程》《股东大会划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及有关法令、法例的划定。

　　本法令定见书仅供公司本次股东大会之目标利用，本所状师赞成将本法令定见书作为公司本次股东大会的必备法令文件予以通告，并依法对本法令定见书负担响应的义务。

　　以上职员配合构成公司第四届监事会，任期为自本次股东大会审议经由过程之日起三年。以上职员的简历别离详见公司于2024年4月25日及2024年4月29日登载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于职工代表监事换届推举的通告》（通告编号：2024-004）及《关于监事会换届推举的通告》（通告编号：2024-013）。

　　此中，中小投资者表决状况为：赞成10,059,951股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.5704%。

　　本议案表决成果：赞成90,215,760股两性安康的主要性两性安康的主要性，占列席集会一切股东所持股分的99.9499%；阻挡45,200股，占列席集会一切股东所持股分的0.0501%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

　　名臣安康用品股分有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年5月20日13：30召开，北京市君泽君（深圳）状师事件所（以下简称“本所”）承受公司的拜托，指派相干状师（以下简称“本所状师”）列席集会，并根据中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会划定规矩》（以下简称“《股东大会划定规矩》”）的请求揭晓法令定见并出具本法令定见书。

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