盾安环境：浙江盾安人工环境股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于《浙江盾安人

　　准日（2021年11月17日）前6个月内“1、在上市公司本次非公然辟行股票订价基，制干系的联系关系方未持有上市公司股分本公司及本公司分歧动作人、具有控，公司股分的情况不存在减持上市；

　　9月13日2022年，不减持上市公司股分的许诺函》格力电器出具了《关于特按时期，至本次刊行后六个月不存在减持状况或减持方案确认自本次非公然辟行股票订价基准日前六个月，容以下详细内：

　　出格阐明（如无，份有限公司2021年度非公然辟行A股股票预案》中不异本复兴陈述中的简称或名词的释义与《浙江盾安野生情况股。）

　　及使用于核电、数据通信等范畴的暖通装备珠海格力电器股分有限公司 消费冷水机组，研发职并负担能

　　刊行人相干董事会、股东大会决定及相干通告保荐机构施行了以下核对法式：（1）查阅；和谈、息争和谈等条约文件（2）核对相干股权让渡；示体系核对应收单元及其股东状况（3）经由过程国度企业信誉信息公；相干办理职员（4）访谈，买卖对方的履约状况及履约才能理解相干其他应收款的布景、；他应收款的回款凭据（5）获得相干其，款金额复核回。

　　盾安野生情况股分有限公司非公然辟行股票申请文件反应定见》之复兴陈述（订正稿盾安情况：浙江盾安野生情况股分有限公司、华泰结合证券有限义务公司关于《浙江）

　　上市公司开展（二）为撑持，联包管债权负担终极兜底义务格力电器许诺就盾安情况的关，司及中小投资者长处的情不存在严峻损伤上市公形

　　群众当局 河南长垣 2013年10月28日 30年 BO长垣盾安节能热力有限公司（以下简称“长垣盾安”） 长垣市T

　　上综，复出具日停止本回，征收抵偿安设和谈》的前提持续利用诸暨厂区地盘及衡宇展开消费运营相干主管部分已赞成刊行人及其部属子公司按《诸暨市国有地盘上衡宇，求腾退或搬家的实践风险较小刊行人及其部属子公司被要；需搬家如确，将对刊行人消费运营形成倒霉影响由此发生的搬家用度及停产丧失，主管部分协商落适用地计划刊行人可经由过程提早与相干，产运营的影响低落搬家对生，不会遭到严重倒霉影响刊行人的连续运营才能。

　　水发能源”）的其他应收款系股权及债务让渡构成盾安情况对水发能源团体有限公司（以下简称“，）的其他应收款系股权让渡前汗青年度的内部来往款因出表被动构成盾安情况对盾安（天津）节能体系有限公司（以下简称“天津节能”。

　　次刊行有关的董事会、股东大会等集会文件及相干通告文件保荐机构、申请人状师施行了以下核对法式：（1）查阅本；安野生情况股分有限公司收买陈述书》（2）查阅了格力电器出具的《浙江盾；不减持上市公司股分的许诺函》和上市公司相干通告（3）获得并查阅了格力电器出具的《关于特按时期。

　　1-6月别离收到让渡价款16公司于2021年、2022年,0万元、1000.0,00万元000.。年6月30日停止2022，他应收款余额为36公司对莱阳城投的其,00万元000.。

　　核对经，以为：停止本复兴出具日保荐机构、申请人状师，组）和使用于核电、数据通信范畴的暖通装备产物存在同业合作的状况格力电器及其部属企业与盾安情况及其部属企业消费的商用空调（冷水机；同业合作相干许诺的情况格力电器不存在违背制止，损伤上市公司长处的情况上述同业合作不存在严峻；业合作状况针对上述同，决步伐并切施行行格力电器已明白解。

　　司”） 原平市群众当局 山西原平 2012年6月13日 30年 BO盾安（天津）节能体系有限公司原中分公司（以下简称“天津节能原中分公T

　　元器件、新型电机元件和五金零件宇 控股子公司 上的新型电子。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　、制冷装备的研发、消费和贩卖盾安情况的主停业务为制冷配件。阀、电磁阀、小型容器、换热器、集成管路组件等产物制冷配件营业次要产物包罗电子收缩阀、四通阀、停止；括商用冷水机组、空调结尾制冷装备营业次要产物包，链等特种空调体系机组等核电、轨交、通信、冷；外此，理营业范畴连续鼎力拓展公司在新能源汽车热管，的热办理枢纽零部件与体系处理计划努力于为新能源汽车供给高效节能。期内陈述，支出别离为 176刊行人制冷装备营业,万元、153348.90,万元、149619.27,0万元和69282.7,40万元127.，20.81%、15.18%和14.18%占主停业务支出的比重别离为19.37%、。

　　12年20，入节能财产盾安情况进，资开辟运营了10余个绿色供热（供能）项今朝后在山东、河南、河北、山西、辽宁等地投。BOT形式（特许运营）盾安情况节能营业接纳，节能效益中发出投资和获得利润从客户停止节能革新后得到的。

　　如有适宜的买卖时机（4）对外让渡：，备实行响应审批法式的状况下在充实保证中小股东长处、完，同业合作营业对外让渡盾安情况或格力电器将。

　　11月21日2019年，浙江节能”）与水发能源签订《股权让渡和谈》及弥补和谈公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司（以下简称“，5%股权及相干债务让渡给水发能源商定浙江节能将持有的天津节能6，款为76买卖总价,热有限公司少数股东25%股权款1750.00万元（不含鹤壁盾安供,00万元）250.。和谈商定按照相干，（2019年12月30日）天津节能过户至水发能源之日，7,元付出至浙江节能800.00万；发能源付出第二笔让渡款31股权过户之日起90日内水,00万元200.；发能源付出第三笔让渡款15股权过户之日起180日内水,00万元600.；许运营权变动后水发能源付出第四笔让渡款23股权过户完成之日起满1年且完成永济、长垣特,00万元400.，司少数股东25%股权款1扣减鹤壁盾安供热有限公,万元后为22250.00,00万元150.，运营权变动若完成特许，更之日起5个事情日内付出则第四笔让渡款在完成变。、2021年别离收到让渡款7公司于2019年、2020年,0万元、21800.0,0万元、25500.0,00万元300.。年6月30日停止2022，相干特许运营权变动因天津节能还没有完成，让款付款前提未满意水发能源第四笔转，他应收款余额为22公司对水发能源的其,00万元150.。

　　上综，款按账龄组合计提坏账筹办公司对其他次要其他应收，他应收款的风险状况已充实反应相干其，提充实坏账计。

　　、燃气具配件、汽车农机配件、电子装备和部件、五金配件、铜冶炼14 盾安禾田 刊行人境内控股子公司 消费、贩卖：空分配件。制止运营的项目除外（法令、行政法例，项目获得答应前方可运营） 法令、行政法例限定运营的否

　　述阐明按照上，暨市的主要企业盾安情况是诸，展消费运营获得诸暨市相干主管部分的鼎力撑持盾安情况的连续开展和在现有地盘厂房上开，市国有地盘上衡宇征收抵偿安设和谈》的前提持续利用诸暨厂区地盘厂房可由盾安情况及部属公司按《诸暨，权准绳上不会被发出上述地盘厂房的利用。此因，腾退或搬家的风险较小上述地盘厂房被请求。

　　1年11月17日）起至本次非公然辟行完成后6个月以内2、在上市公司本次非公然辟行股票订价基准日（202，系的联系关系方不存在减持上市公司股分的情况本公司及本公司分歧动作人、具有掌握关，市公司股分的方案亦不存在减持上。

　　表可知由上，各期末陈述期，保金额高于刊行报酬盾安控股供给的包管金额大都状况下盾安控股实践为刊行人供给的担。2年7月1日停止202，包管的存款曾经局部了债终了刊行报酬盾安控股供给包管，对盾安控股的包管刊行人已不存在，仍连续为公司供给包管盾安控股及盾安精工。

　　之间汗青上基于公道贸易目标发作的合规联系关系包管事件公司为盾安控股供给的包管源于盾安情况与盾安控股，2014年最早始于，公司融资渠道次要系为拓宽，展供给充沛资金为公司营业发。存款）到期日停止融资（，的本息金额合计为6.66亿元盾安情况为盾安控股联系关系包管。

　　及其部属公司持续利用现有地盘厂房2、相干主管部分已赞成盾安情况，腾退或搬家的风险较小上述地盘房产被请求，才能形成严重倒霉影不会对公司连续运营响

　　复出具日停止本回，境本地盘利用权证书/不动产权证书刊行人及其子公司总计具有22项，58.61万平方米证载地盘面积合计，总证载地盘面积比重为34.47%1被征收的诸暨厂区地盘证载面积占公司，较大占比。此因，行人的中心运营资产上述地盘房产属于发。

　　子公司 消费：压力容器（限第一类3 杭州赛富特 刊行人境内控股，低、中第二类，、蒸发器（凭有用答应证运营）第三类低、中）、空调冷凝器；力容器设想牢固式压，化工装备的装置、补缀产业管道、制药机器、；、化工质料（除化学伤害品及易制毒化学品）的贩卖机器装备、家用电器、电子元件、仪器仪表、尺度件；收支口货色；批的统统正当项目其他无需报经审。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　 金钱性子 参考汗青信誉丧失经历其他应收款——应收押金包管金组合，将来经济情况的猜测分离当前情况和对，月内或全部存续期预期信誉丧失率经由过程违约风险敞口和将来12个，期信誉损计较预失

　　成 2019年 上海卫境科技有限公司持股100.00%上海风神情况装备工程有限公司 子公司出表后原内部来往形。科技合股企业（有限合股）持股70.00%上海卫境科技有限公司的股权构造为上海境亿，（有限合股）持股30.00%嘉兴真灼新域股权投资合股企业，有限公司的运营办理团队 刊行人原子公司穿透后天然人股东为上海风神情况装备工程，干系 未计现无联系关系息

　　明显的合作劣势、支出占比逐年提拔（三）盾安情况的制冷配件营业具有，撑持与赋能下在格力电器的，重损伤上市公司长处的情上述同业合作不存在严形

　　请人弥补阐明成绩五 请申，股和参股公司上市公司及控，房地产开辟、运营运营范畴能否包罗，开辟、运营天分能否具有房地产，室第或贸易用地能否持有储蓄，开辟房地产项目标状况能否存在自力或结合。师揭晓核对定见请保荐机构及律。

　　017年7月31日水发能源建立于2，团体有限公司股东为水发，国有资产监视办理委员会直接控股股东为山东省，存在联系关系干系与刊行人不。

　　人境内控股子公司（登记中） 金属构造制作29 广东粤安轨道交通配备有限公司 刊行；干净效劳修建物；器件批发电子元；器件制作电子元；装备制作机器电气；备补缀通用设；机器及部件贩卖轨道交通工程；旌旗灯号体系开辟轨道交统统讯；通装备制作都会轨道交；辆配件制作铁路机车车；计效劳专业设；施办理市政设；材贩卖电工器；电组件装备贩卖电子元器件与机；装备贩卖电气机器；、手艺交换、手艺让渡、手艺推行手艺效劳、手艺开辟、手艺征询；备零配件贩卖水上运输设；械及元件贩卖液压动力机；机床贩卖金属成形；配备贩卖增材制作；床贩卖数控机；机电组贩卖发机电及发；机电组制作发机电及发；用机器贩卖地道施工专；硬件贩卖野生智能；动装备贩卖新能源原；装备贩卖泵及真空；械贩卖矿山机；件贩卖电器辅；、配件贩卖高铁装备；、配件制作高铁装备；枢纽体系及部件贩卖轨道交通公用装备、；调装备贩卖制冷、空；调装备制作制冷、空；含特种装备制作） 通用装备制作（不否

　　20年别离收到让渡款15公司于2019年、20,0万元、12000.0,00万元800.，款已局部发出上述其他应收。

　　展计谋指点下逐渐剥离和处理了非中心资产及营业2018年以来刊行人在聚焦中心制冷主业的发。期内陈述，公司股权构成的让渡价款和子公司出表前的内部来往款盾安情况其他应收款次要为处理非活动资产、出卖子。

　　陈述期内成绩七 ，业外收入金额颠簸较大申请人投资收益及营。别为-59投资收益分,万元、-18637.72,5万元、2402.6,5万元和1620.8,15万元516.，通宝富到期债务及债权重组招致次要系处理天津节能股权、南。别离为 4停业外收入,2万元、70156.3,2万元、7312.9,、128.00万元849.06万元，津节能或有欠债丧失、补计对外包管丧失此中2021年停业外收入次要系出卖天。津节能相干资产的构成状况请申请人：（1）阐明天，权的缘故原由及历程处理天津节能股，及资金滥觞、与申请人能否存在联系关系干系等买卖对方的股东布景、建立工夫、资信状况，明不归入兼并报表的详细时点及判定根据分离股权让渡和谈的签订及施行状况说，能否公道买卖订价，的拔取根据能否公道评价办法及评价参数，功绩许诺能否存在，金钱纠葛能否存在，纷等阐明投资丧失、估计欠债等管帐处置状况分离掌握权变更、功绩许诺完成状况、诉讼纠，计原则相干划定能否契合企业会；的到期债务发生的工夫及缘故原由（2）阐明对南通宝富享有，债务的缘故原由及历程处理南通宝富到期，能否公道买卖订价，的拔取根据能否公道评价办法及评价参数，及资金滥觞、与申请人能否存在联系关系干系等买卖对方的股东布景、建立工夫、资信状况，让状况及公道性能否存在折价转，市公司长处状况能否存在损伤上，丧失等管帐处置状况相干债务确认、投资，计原则相干划定能否契合企业会；重组的详细状况（3）阐明债权,额、债权重组历程与工夫等包罗相干债权构成缘故原由与金，算历程和管帐处置状况债权重组投资收益的计，计原则相干划定能否契合企业会；停业外收入的详细状况（4）阐明2021年，发生的缘故原由或有欠债，的缘故原由及公道性计入停业外收入，调理利润的情况能否存在跨期，企业管帐原则相干划定相干管帐处置能否契合。师揭晓明白核对定见请保荐机构和管帐。

　　史上历，为盾安控股系统内的上市公司刊行人与上市公司江南化工均，授信撑持以扩展相互营业的目标出于拓展融资渠道、夺取银行，行了合规的联系关系互保刊行人与江南化工进。包管一样源自单方汗青上的联系关系互保陈述期内刊行人与江南化工的联系关系，性和须要性具有公道。

　　属国企水发团体有限公司持股100.00% 无联系关系干系 未计水发能源团体有限公司 股权及债务让渡 2019年 山东省息

　　上综，股权的让渡款和子公司出表前内部来往构成的被动财政赞助盾安情况陈述期内其他应收款次要为处理非中心资产和子公司，的贸易本质具有公道；与公司不存在联系关系干系资产处理的买卖对方；未到位等缘故原由存在必然的过期部门其他应收款因对方融资尚，讼仲裁等方法主动催收公司将采纳协商、诉，收款尽快回款确保其他应。

　　核对经，以为：停止本复兴出具日保荐机构、申请人状师，于刊行人的中心运营资产诸暨厂区地盘及衡宇属；征收抵偿安设和谈》的前提持续利用诸暨厂区地盘及衡宇展开消费运营相干主管部分已赞成刊行人及其部属子公司按《诸暨市国有地盘上衡宇，求腾退或搬家的实践风险较小刊行人及其部属子公司被要；需搬家如确，将对刊行人消费运营形成倒霉影响由此发生的搬家用度及停产丧失，主管部分协商落适用地计划刊行人可经由过程提早与相干，产运营的影响低落搬家对生，不会遭到严重倒霉影响刊行人的连续运营才能；及衡宇的相干风险停止表露刊行人已就诸暨厂区地盘。

　　构成 2019年 水发能源团体有限公司持股65.00%盾安（天津）节能体系有限公司 子公司出表后原内部来往款，0% 刊行人原子公司、现联营企业 未计刊行人全资子公司浙江节能持股35.0息

　　核对经，以为：停止本复兴出具日保荐机构、申请人状师，运营范畴不包罗房地产开辟、运营上市公司及其控股、参股公司的，开辟、运营天分不具有房地产，宅或贸易用地未持有储蓄住，发房地产项目标状况不存在自力或结合开。

　　境为其供给合规包管的金融债权本息的状况下在盾安控股呈现活动性成绩、有力归还盾安环，的举动可以有用消弭联系关系包管债权对盾安情况的倒霉影响格力电器对盾安情况的联系关系包管债权负担终极兜底义务，股股东对盾安情况的撑持与担任充实表现了格力电器作为新控，及中小投资者长处的情况不存在严峻损伤上市公司。

　　7月27日2022年，意盾安情况持续利用现有地盘厂房的阐明》诸暨经济开辟区办理委员会出具《关于同，盾安情况及其部属公司一般正当利用（1）确认“现有地盘厂房不断由。会财产、作出税收奉献、处理大众失业盾安情况在已往三十多年间连续缔造社，供了坚固有力的支持为诸暨市的开展提，撑持盾安情况的开展强大本单元将自始自终地鼎力，地盘厂房上展开消费运营”持续撑持盾安情况在现有；上衡宇征收抵偿安设和谈》的前提持续利用现有地盘厂房（2）赞成“盾安情况及其部属公司按《诸暨市国有地盘，部属公司现有地盘厂房的利用权准绳上不会发出盾安情况及其，需盾安情况及其部属公司施行搬家的如因地盘操纵整体计划调解等缘故原由确，前与盾安情况协商将在公道限期内提，产运营利用需求的用地以供搬家为盾安情况计划其他可满意其生，运营不受影响”确保企业消费。

　　12月6日2019年，称“上海卫境”）签订《股权让渡和谈》公司与上海卫境科技有限公司（以下简，00%股权让渡给上海卫境商定将持有的上海风神1，格为3让渡价,00万元950.；卫境签署《债务债权确认书》同时公司与上海风神、上海，安情况的告贷4上海风神欠盾,万元需逐期归还315.00，1日前、2021年11月30日前别离向盾安情况偿还债权1上海风神需在2020年11月30日前、2021年5月3,0万元、1079.0,0万元及2079.0,00万元157.，次归还债权的典质包管上海风神房产作为本，连带包管义务上海卫境负担。

　　积+公司具有地盘利用权证书/不动产权证书的地盘证载面积1 公式为被征收的地盘证载面积/（被征收的地盘证载面）

　　表可知由上，坏账计提比例与偕行业上市公司较为分歧刊行人1年之内、3-4年、4-5年的，例高于偕行业上市公司5年以上的坏账计提比。账计提比例低于偕行业上市公司刊行人1-2年、2-3年的坏，司股权的让渡款和子公司出表前内部来往构成的被动财政赞助次要是因为刊行人其他应收款次要包罗处理非中心资产和子公，商定收受接管期较长按拍照关和谈，合公司的实践状况坏账计提比例符。

　　担的金额及金钱的工夫代价公司则根据工程决算能够承，能金钱单项计提坏账筹办对应收水发能源和天津节。20年底停止20，节能的其他应收款64公司对水发能源和天津,15%的比例单项计提9489.52万元根据,万元坏账筹办673.43；21年底停止20，节能的其他应收款39公司对水发能源和天津,25%的比例单项计提9384.54万元根据,万元坏账筹办846.14；2年6月末停止202，节能的其他应收款39公司对水发能源和天津,25%的比例单项计提9289.89万元根据,万元坏账筹办822.47。节能金钱的坏账筹办计提充实公司对应收水发能源和天津，及阐发以下次要缘故原由：

　　气化有限公司 2山西太谷恒达煤,00 是700.，今朝资金慌张过期系对方，应收金钱曾经仲裁讯断付出延期 刊行人相干，持续予以催刊行人将收

　　外此，有限义务公司向盾安情况供给告贷格力电器拟经由过程珠海格力团体财政，次非公然辟行等方法并经由过程主动到场本，供充沛的资金撑持为盾安情况开展提，益遭到任何丧失制止刊行人利。

　　的手艺积聚和优良的消费制作才能盾安情况的制冷配件营业具有较深，相干产物矩阵完美新能源热办理器，企业展开营业协作已同海内浩瀚出名。冷元器件行业龙头企业的财产代价格力电器看好盾安情况作为环球制，零部件财产规划计谋的主要办法收买盾安情况是其落实完美中心，件的合作力和供给链的不变性旨在进步其空调上游中心零部，的营业协同阐扬单方，心零部件的财产规划完美其新能源汽车核。

　　要来往单元状况：1）查阅盾安情况股东会和董事会的集会记要申请人管帐师施行了以下核对法式：（1）关于其他应收款主；开表露信息2）查询公，资产处理的条约及其他文件获得盾安情况股权让渡与，否契合企业管帐原则查抄其管帐处置是；售资产评价陈述3）获得拟出，枢纽假定的公道性评价办理层接纳的，、行业情况、运营状况、汗青财政数据符合复核相干假定能否与拟出卖资产团体状况；透至天然人股东的查询拜访问卷4）获得买卖敌手及其穿，方及股权代持状况未发明出资、联系关系；行凭据、集会等相干材料5）获得资产让渡入账银，的施行状况查抄条约。解与其他应收金钱减值相干的枢纽内部掌握（2）关于其他应收款坏账筹办：1）了，掌握的设想评价这些，否获得施行肯定其是，掌握的运转有用性并测试相干内部；他应收金钱的后续实践核销或转回状况2）复核从前年度已计提坏账筹办的其，往猜测的精确性评价办理层过；信誉风险评价的相干思索和客观证据3）复核办理层对其他应收金钱停止，其他应收金钱的信誉风险特性评价办理层能否得当辨认各项；量预期信誉丧失的应收金钱4）关于以单项为根底计，期收取现金流量的猜测获得并查抄办理层对预，设的公道性和数据的精确性评价在猜测中利用的枢纽假，部证据停止查对并与获得的外；量预期信誉丧失的应收金钱5）关于以组合为根底计，特性分别组合的公道性评价办理层按信誉风险；的其他应收款账龄与预期信誉丧失率比较表的公道性评价办理层按照汗青信誉丧失经历及前瞻性估量肯定；精确性和完好性和对坏账筹办的计较能否精确测试办理层利用数据（包罗其他应收款账龄）的；款的期后回款状况6）查抄其他应收，收金钱坏账筹办的充实性评价办理层计提其他应。

　　述外除上，复出具日停止本回，家景外子公司刊行人共有六，国际、盾安韩国、DunAn Microstaq别离为盾安乐国、美国盾安精工、盾安日本、盾安，均不包罗房地产开辟、运营六家景外子公司的运营范畴。

　　盾安野生情况股分有限公司非公然辟行 股票申请文件反应定见》 之复兴报浙江盾安野生情况股分有限公司 华泰结合证券有限义务公司 关于 《浙江告

　　核对经，盾安控股、江南化工供给包管具有公道性和须要性保荐机构、申请人状师以为：陈述期内刊行报酬，决议计划法式和信息表露任务相干包管均已实行相干，包管还没有消除情况不存在违规对外；务实践负担了响应的包管义务盾安情况基于其负有的条约义，之前就盾安情况的联系关系包管债权负担终极兜底义务格力电器许诺最迟不晚于2022年10月31日，务对盾安情况的倒霉影响可以有用消弭联系关系包管债，及中小投资者长处的情况不存在严峻损伤上市公司。

　　谷恒达金钱关于应收太，如对方未定期足额付出因为根据息争和谈商定，文书一并规复申请强迫施行公司有权立刻按仲裁判决，事件所出具的法令定见书且按照浙江东朴直理状师，仍持有其他财产投资太谷恒达实践掌握人，的能够性较小成心躲避债权，大几率变乱可施行是。以为无需单项计提坏账筹办公司停止单项减值测试后，账龄计提坏账筹办归入账龄组合按。

　　调制冷装备及其他电机装备的研讨、开辟、制作、贩卖、体系集效果劳23 江苏环控 刊行人境内控股子公司 风机、风阀、透风装备、空；贩卖和批发相干配件的；术征询和其他售后效劳装备的维修和调养、技；的收支口营业运营上述产物。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　出具之日起见效4、本许诺函自，）本公司不再是盾安情况的控股股东直至发作以下情况之一时停止：（1；文件的划定对某项许诺内容无请求时（2）上市地法令、法例及标准性，自行停止响应部门。所作的许诺给上市公司形成丧失的如因本公司未实行在本许诺函中，市公司的实践丧失本公司将补偿上。

　　上综，基于公道贸易目标发作的合规包管事件陈述期内刊行人的联系关系包管均为汗青上，性和须要性具有公道，决议计划法式和信息表露任务相干包管均已实行相干，保还没有消除的情况不存在违规对外担。

　　签署联系关系互保和谈时公司与盾安控股初次，资产34.20亿元、资产欠债率63.98%公司2013年底资产总额94.97亿元、净，67亿元、净利润1.68亿元2013年度停业支出64.；欠债率62.56%、停业支出436.32亿元、净利润12.81亿元同期盾安控股资产总额397.61亿元、净资产148.85亿元、资产，为AAA级信誉品级。助于盾安情况借助盾安控股的资信拓展公司的融资渠道2014年盾安情况与盾安控股签署联系关系互保和谈有，务的稳步开展以撑持公司业。

　　合计”包罗包管方同时为盾安控股和盾安精工的情况注1：上表中“盾安控股为刊行人供给的包管余额；供包管的债权中包罗美圆债权注2：刊行报酬盾安控股提，末汇率折算为群众币后加总美圆债权别离按陈述期各期。

　　营办理条例》第二条划定按照《都会房地产开辟经，地产开辟运营本条例所称房，有地盘长进行根底设备建立、衡宇建立是指房地产开辟企业在都会计划区内国，者贩卖、出租商品房的举动并让渡房地产开辟项目或。

　　项招致上述地盘厂房被发出的如因地盘操纵计划调解等事，面对消费运营园地搬家风险盾安情况及其部属公司将，将对公司消费运营形成必然水平的倒霉影响由此发生的搬家用度及短时间内的停产丧失。续利用现有地盘厂房的阐明》但按照《关于赞成盾安情况继，需盾安情况及其部属公司施行搬家的如因地盘操纵整体计划调解等缘故原由确，公道限期内提早与盾安情况协商诸暨经济开辟区办理委员会将在，产运营利用需求的用地以供搬家为盾安情况计划其他可满意其生，运营不受影响确保企业消费。此因，属公司确需施行搬家若盾安情况及其下，的地盘衡宇并完成搬家公司将尽快寻觅适宜，影响相对可控公司搬家的。

　　核对经，次要为处理非中心资产和子公司股权的让渡款和子公司出表前内部来往构成的被动财政赞助申请人管帐师以为：（1）关于其他应收款次要来往单元状况：盾安情况陈述期其他应收款，的贸易本质具有公道；不存在联系关系干系买卖对方与公司，存在金钱过期的状况在实践施行过程当中，讼仲裁等方法主动催收公司将采纳协商、诉，收款尽快回款确保其他应；方资金占用状况存在被动联系关系，子公司一样平常运营性告贷的持续其营业本质为公司对原全资，商定了偿还工夫股权让渡和谈，生时停止了具体通告公司已于股权让渡发。安情况其他应收款坏账筹办计提充实（2）关于其他应收款坏账筹办：盾，原则的相干划定契合企业管帐。

　　基准日前6个月至本次刊行完成后6个月内不存在减持状况或减持计1、刊行工具及其分歧动作人、具有掌握干系的联系关系方已许诺从订价划

　　外供给包管且还没有消除”的了解和合用（2021年订正）》按照《证券期货法令适意图见第5号——第三十九条“违规对，的联系关系包管不属于违规对外包管刊行人对盾安控股、江南化工。

　　内控股子公司 普通项目：都会轨道交通装备制作30 长春弘安轨道交通配备有限公司 刊行人境；枢纽体系及部件贩卖轨道交通公用装备、；调装备制作制冷、空；调装备贩卖制冷、空；辆配件制作铁路机车车；辆配件贩卖铁路机车车；、配件制作高铁装备；、配件贩卖高铁装备；、手艺交换、手艺让渡、手艺推行手艺效劳、手艺开辟、手艺征询；器件制作电子元；备补缀通用设。核准的项目外（除依法须经，主展开运营举动） 凭停业执照依法自否

　　18年20，债权危急影响面对活动性风险刊行人受原控股股东盾安精工，供撑持和帮扶为了对企业提，司与刊行人签署了《诸暨市国有地盘上衡宇征收抵偿安设和谈》诸暨市衡宇征收办公室、店口镇群众当局、浙江临杭投资有限公，96号的禾田厂区和电机厂区的地盘、衡宇等相干资产施行征收对刊行人部属公司座落在诸暨市店口镇中心路1号、中心路1，情况付出12.25亿元抵偿资金并由浙江临杭投资有限公司向盾安，时同，有地盘厂房并赐与30个月的免租利用限期赞成由刊行人及其部属公司持续正当利用现，运营不受影响以确保其消费，个月后台安情况未搬家若和谈见效之日起30，司交纳衡宇、地盘租赁利用费则需向浙江临杭投资有限公。

　　情况的主停业务不异大概类似但不组成掌握或严重影响的少数股权财政性投资贸易时机除外）3、本公司或本公司其他部属企业得到与盾安情况组成本质性同业合作的营业时机（与盾安，告诉盾安情况本公司将书面，日内做出情愿承受该营业时机的书面回答若盾安情况在收到本公司的告诉后30，极力促进该等营业时机根据公道、公允条目和前提起首供给给盾安情况本公司及本公司的其他部属企业（盾安情况及其掌握的企业除外）将。

　　经济开辟区办理委员会出具的《关于赞成盾安情况持续利用现有地盘厂房的阐明》按照2018年《诸暨市国有地盘上衡宇征收抵偿安设和谈》和2022年诸暨，工、盾安冷链、盾安电机消费运营场合系租赁利用刊行人诸暨厂区内盾安禾田、盾安热办理、盾安热，正式的租赁和谈且今朝还没有签订。办理委员会已出具阐明固然诸暨经济开辟区，持盾安情况的开展强大将自始自终地鼎力支，地盘厂房上展开消费运营持续撑持盾安情况在现有，屋征收抵偿安设和谈》的前提持续利用现有地盘厂房赞成盾安情况及其部属公司按《诸暨市国有地盘上房。署租赁和谈或租赁期满后没法续约但如果上述地盘、衡宇没法正式签，操纵计划调解等事项或租赁期内呈现地盘，营园地搬家风险则面对消费经，将对公司消费运营形成倒霉影响由此发生的搬家用度及停产丧失，存眷相干风险提示投资者。

　　安情况及其部属公司持续利用现有地盘厂房（一）诸暨经济开辟区办理委员会赞成盾，腾退或搬家的风险较上述地盘房产被请求小

　　据申报文件成绩三 根，方盾安控股等供给包管陈述期内申请报酬联系关系。弥补阐明请申请人，理性和须要性相干包管的合，法式和信息表露任务能否实行划定的决议计划，包管还没有消除情况能否存在违规对外，负担包管义务能否已实践，司及中小投资者长处能否严峻损伤上市公。师揭晓核对定见请保荐机构及律。

　　缩机、家用空调、中心空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件4 盾安机器 刊行人境内控股子公司 制作贩卖：空调压；场合设在诸暨市店口镇中心路1号）处置货色及手艺的收支口营业（运营。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　8年5月201，金融情况影响因为受宏观，短时间活动性成绩盾安控股发作。到的成绩针对遇，盘活存量资产、改进现金流盾安控股采纳了多种手腕以，相干金融机构的撑持和协助该事项获得了本地当局和。安控股金融机构债务委员会在相干部分牵头下建立了盾，组停止现场帮扶同时委派事情，风险化解工主动展开作

　　电器均为深圳证券买卖所上市公司因为盾安情况及其控股股东格力，中小股东长处的根底上松散论证、谨慎施行单方同业合作的处理需求在充实思索相互，响应的审议法式和信息表露任务并按拍照关法令法例的请求实行。7日完成其收买盾安情况270格力电器于2022年4月2,603,的过户注销手续000股股分，争处理计划的复思索到同业竞杂

　　调上游中心零部件的合作力和供给链的不变性（一）格力电器收买盾安情况旨在进步其空，的营业协同阐扬单方，中心零部件的财产布完美其新能源汽车局

　　、科技型的环球产业团体格力电器是一家多元化，消耗品牌及凌达、凯邦、新元等产业品牌旗下具有格力、TOSOT、晶弘三大。、厨房电器、情况电器、通信产物、智能楼宇、智能家居等消耗范畴笼盖家用空调、暖通装备、冰箱、洗衣机、热水器；、电容、半导体器件、精细锻造、根底质料、产业储能、再生资本等产业范畴笼盖高端配备、精细模具、冷冻冷藏装备、机电、紧缩机，多个国度及地域产物远销180，者供给优良的产物努力于为环球消耗，好糊口缔造美。

　　冷链装备研发、制作、贩卖及冷链体系效劳7 盾安冷链 刊行人境内控股子公司 ，含入口商品分销营业）运营收支口营业（不，范畴不含国度法令法例划定制止、限定和答应运营的项目）修建电机装置工程、 电机工程、压力管道装置（上述运营。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　盾安电机、盾安热办理、盾安冷链、盾安热工等公司的审计陈述、财政报表等材料保荐机构、申请人状师施行了以下核对法式：（1）查阅了盾安情况、盾安禾田、；诸暨市国有地盘上衡宇征收通告》和《关于赞成盾安情况持续利用现有地盘厂房的阐明》等文件（2）检验了《诸暨市国有地盘上衡宇征收抵偿安设和谈》、诸房征告字〔2018〕03号《；物等征收抵偿通告》和相干询问函回答等通告（3）查阅了盾安情况《关于当局对衡宇修建；衡宇征收与抵偿法子》等与地盘衡宇征收相干的法令、法例和标准性文件（4）查阅了《国有地盘上衡宇征收与抵偿条例》《诸暨市国有地盘上；情况出具的书面阐明（5）检验了盾安。

　　据申报文件成绩一 根，为公司控股股东格力电器本次刊行独一认购工具。弥补阐明请申请人，准日前6个月至本次刊行完成后6个月内不存在减持状况或减持方案刊行工具及其分歧动作人、具有掌握干系的联系关系方能否许诺从订价基，否如，诺并表露请出具承。师揭晓核对定见请保荐机构及律。

　　产办理法》第三十条第一款划定按照《中华群众共和国都会房地，是以营利为目标房地产开辟企业，发和运营的企业处置房地产开。

　　此因，契合公司聚焦制冷主业的开展计谋和运营需求公司2019年底让渡天津节能65%股权，业公道性具有商。

　　器出具的《关于制止与浙江盾安野生情况股分有限公司同业合作的许诺》保荐机构、申请人状师施行了以下核对法式：（1）获得并查阅了格力电；情况关于本次买卖的相干通告（2）查阅了格力电器与盾安；陈述及停业执照、公司章程等材料及相干法令法例（3）查阅了格力电器与盾安情况陈述期内的按期；情况出具的书面阐明（4）检验了盾安。

　　项目：无普通运营项目：蒸汽、热水消费和贩卖（筹建）11 阿拉善盟盾安 刊行人境内控股子公司 答应运营；办理和保护（筹建）供热、供汽设备的；设想、施工、维修（特种装备除外）电机装备装置工程、供暖（冷）工程；诊断、革新效劳为用户供给节能；手艺研发与推行使用余热资本综合操纵；办理效劳条约能源；汽装备贩卖供热、供，除外）（依法须经核准项目机器装备贩卖（特种装备，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　制冷装备、空调、氛围净扮装备、电机装备、空调器配件、精细机器零部件18 重庆华超 刊行人境内控股子公司 普通项目：制作、加工、贩卖：。法须经核准的项目（以上运营范畴依，方可展开运营举动）经相干部分核准后。核准的项目外（除依法须经，主展开运营举动） 凭停业执照依法自否

　　工程有限公司 1上海风神情况装备,25 是048.， 上海风神已将房产典质给公司过期系因上海疫情影响融资进度，了连带义务包管且上海卫境停止，持续予以催刊行人将收

　　环保手艺、新能源手艺开辟、征询、效劳、让渡32 天津节能 刊行人境内参股公司 节能；冷）工程设想、施工、维修电机装备装置工程、供暖（；户供给节能诊断、革新效劳条约能源办理效劳、为用；金批发兼批发机器装备、五；贩卖煤炭；收支口营业货色和手艺；运营：热力供给以下限分支机构。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　据申报文件成绩二 根，企业与上市公司运营不异或相似营业申请人控股股东格力电器所属相干。弥补阐明请申请人，相似营业详细状况上述运营不异或，同业合作能否组成，同业合作相干许诺能否违背关于制止，上市公司长处能否严峻损伤，步伐并切施行行能否已明白处理。师揭晓核对定见请保荐机构及律。

　　部合作程项目仍处于连续施工建立阶段鉴于公司让渡天津节能65%股权时，项目工程造价审计浙江节能还没有完成，账面金额存在必然差别工程终极结算金额与。工程施工方之间发生项目工程造价等纠葛浙江节能、天津节能及其子公司与相干。节能项目工程停止造价审计公司主动延聘中介机构对，或有欠债金额以肯定前述。

　　建立局的其他应收款系应收征收抵偿款盾安情况对南通市港闸区住房和城乡。年11月2016，区拆迁建立需求因南通市港闸，港闸区唐闸镇街道处事处签订《港闸区非室第衡宇征收抵偿和谈》江苏大通、南通宝富与南通市港闸区住房和城乡建立局、南通市，号、12110093号、12110094号、12110095号和12110096号的地盘及房产抵偿款触及包罗苏通国用（2005）字第0202003号和南通房权证字第12110091号、12110092，金额为6征收抵偿,00万元500.。

　　公司及其控股公司和参股公司的《停业执照》、公司章程等材料保荐机构、申请人状师施行了以下核对法式：（1）检验了上市；地盘利用权证书、衡宇产权证书、不动产权证书等文件（2）检验了上市公司及其控股公司和参股公司的国有；公司的审计陈述、财政报表等材料（3）检验了上市公司及其参股；天分相干的法令、法例和标准性文件（4）查阅了与房地产开辟、运营；公司及其控股公司和参股公司的运营范畴和房地产开辟、运营天分状况（5）登录了国度企业信誉信息公示体系、相干主管部分网站查询上市；HANCHENG状师事件所关于盾安金属（泰国）有限公司之法令失职查询拜访陈述》（6）查阅了HANCHENG状师事件所为盾安金属（泰国）有限公司出具的《；公司出具的书面确认（7）核对了上市。

　　、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷体系自控元件制作、贩卖12 芜湖中元 刊行人境内控股子公司 空调及空调紧缩机；含贵金属）贩卖金属质料（不；和手艺的收支口营业自营或代办署理各种商品，的商品和手艺除外但国度限制或制止；门路运输一般货色。有用答应证运营） （以上触及答应证凭否

　　的开展计谋指点下在聚焦制冷主业，营业及相干资产的处理事情公司2018年启动对节能，水发能源签订《计谋协作和谈》于2018年12月10日与，司浙江节能与水发能源签订《股权让渡和谈》并于2019年11月21日由公司全资子公，5%股权及相干债务让渡给水发能源商定浙江节能将其持有的天津节能6。12月30日2019年，股权完成工商变动天津节能65%，代表人变动及公司章程变动并完成董事会成员、法定，公司兼并报表范畴天津节能不再归入。

　　武安热力”）的其他应收款系股权让渡构成盾安情况对武安市热力总公司（以下简称“。10月25日2019年，热力签订《股权让渡和谈》盾安情况、浙江节能与武安，100%股权让渡给武安热力商定将武安高峰热电有限公司，总价为27股权让渡款,00万元800.。和谈商定按照相干，日起 10日内自和谈签署之，权让渡价款15武安热力付出股,00万元000.，前付出股权让渡款很多于32019年12月30日,00万元000.，余9剩,20年3月15日前付清800.00万元于20。

　　及《互保和谈书》的商定按照《民法典》的划定，前述联系关系包管债务人对盾安控股的权益盾安情况有权向盾安控股追偿并享有，保护上市公司的权益及上市公司股东的长处盾安情况后续将主动向盾安控股停止追偿以。

　　期内陈述，安控股为公司供给的包管额度连结分歧公司为盾安控股供给的包管额度与盾。各期末陈述期，相包管的余额状况以下公司与盾安控股之间互：

　　南通孚航”）的其他应收款系股权及债务让渡构成盾安情况对南通孚航实业有限公司（以下简称“。”）及其子公司南通大通宝富风机有限公司（以下简称“南通宝富”）连续吃亏因为盾安情况原控股子公司江苏大透风机股分有限公司（以下简称“江苏大通，开挂牌经公，11月24日2020年，署《资产让渡和谈》公司与南通孚航签，的南通宝富74.9%股权）及相干债务让渡给南通孚航商定将其持有的江苏大通67%股权（含江苏大通持有，格为20让渡价,00万元000.。和谈商定按照相干，分6期向公司付出标的资产让渡总价款南通孚航应于2023年5月31日前，群众币6第一期,00万元整500.，之日起7个事情日内付出工夫为和谈见效；群众币2第二期,00万元整000.，第一期金钱后6个月内付出工夫为按约付出；群众币3第三期,00万元整000.，第二期金钱后6个月内付出工夫为按约付出；群众币2第四期,00万元整000.，第三期金钱后6个月内付出工夫为按约付出；群众币3第五期,00万元整000.，第四期金钱后6个月内付出工夫为按约付出；群众币3第六期,00万元整500.，第五期金钱后6个月内付出工夫为按约付出，23年5月31日但最迟不晚于20。

　　市国有资产运营保证中间持股100.00% 无联系关系干系 未计莱阳市都会建立投资团体有限公司 资产让渡 2020年 莱阳息

　　款500.00万元、200.00万元、200.00万元公司于2019年、2020年、2021年别离收到补偿。年6月30日停止2022，其他应收款余额为2公司对太谷恒达的,00万元700.。

　　控股子公司 答应运营项目：无26 沈阳水务 刊行人境内；、热泵手艺开辟、手艺征询普通运营项目：换热手艺，工程施工水源热泵，备装置机器设，暖效劳城镇供。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　、征询、效劳、让渡：野生情况装备、部件及体系集成13 情况手艺 刊行人境内控股子公司 手艺研发，能源操纵可再生，、部件及光伏体系新能源、光伏质料，筑一体化光伏建，装备及体系冷冻冷藏，、风机及体系集成换热器、压力容器，体智能掌握体系自控元器件、流；、压力容器、风机、自控元器件贩卖：野生情况装备、换热器；筑工程设想与施工环保、制冷、建；行政法例制止运营的项目除外货色及手艺收支口（法令、，项目获得答应前方可运营）法令、行政法例限定运营的。经核准项目（依法须，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　下简称“莱阳城投”）的其他应收款系资产让渡构成盾安情况对莱阳市都会建立投资团体有限公司（以。12月31日2020年，“莱阳盾安”）与莱阳城投签订《资产让渡和谈》盾安情况子公司莱阳盾安供热有限公司（以下简称，及供热设备装备等资产让渡给莱阳城投商定将莱阳盾安节能营业相干不动产，格为53让渡价,00万元000.。和谈商定按照相干，内付出第一期让渡价款和谈签订后 30日，0%计群众币21为让渡总价款的4,00万元200.；日前付出第二期让渡价款于2021年3月27，0%计群众币15为让渡总价款的3,00万元900.；日前付出第三期让渡价款于2021年12月31，0%计群众币15为让渡总价款的3,00万元900.。

　　掌握人的上市公司作为一家无实践，度的社会义务感格力电用具备高，行社会义务自动主动履，相干方的正当权益实在保护一切益益，司其职的法人管理构造已构成权责清楚、各，股子公司盾安情况长处的客观企图不存在经由过程同业合作营业损伤其控。文所述如前，游中心零部件的合作力和供给链的不变性情力电器收买盾安情况旨在进步其空调上，心零部件的财产规划完美其新能源汽车核，营业和汽车热办理营业方面均有明显的协同效应格力电器与盾安情况在制冷配件营业、制冷装备，品牌资本、供给链办理等多方面撑持盾安情况的开展格力电器能够从手艺研发、智能制作、贩卖渠道、，期可连续增加赋能为盾安情况的长。

　　“企业该当在兼并日或购置日确认因企业兼并获得的资产、欠债按照《企业管帐原则第20号——企业兼并》使用指南划定：。条和第十条划定根据来源根基则第五，际获得对被兼并方或被购置方掌握权的日兼并日或购置日是指兼并方或购置方实。

　　处理的同业合作外2、除上述需求，盾安情况时期在本公司掌握，属企业再发作与盾安情况的主停业务组成同业合作的营业或举动本公司将依法采纳须要及能够的步伐制止本公司及本公司其他下。

　　相对可控搬家影响，严重违法违规举动或严重行政惩罚且刊行人不存在上述地盘房产相干，连续运营才能形成严重倒霉影上述地盘房产事项不会对公司响

　　市群众当局 山西永济 2012年7月6日 25年 BO永济市盾安热力有限公司（以下简称“永济盾安”） 永济T

　　气源热泵机组及其他电机装备的研讨、开辟、制作、贩卖、体系集成节能效劳5 盾安电机 刊行人境内控股子公司 制冷、空调、氛围净扮装备、高温空；除农业机器）和调养、手艺征询和其他售后效劳制冷、空分配件的贩卖和批发、装备的维修（；装置工程修建电机；工程电机；程的施工节能工，投资实业，出口营业运营进。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　器成为盾安情况控股股东前前述同业合作营业是格力电，的公司计谋和开展计划构成的营业单方在消费运营过程当中基于各自。市公司控股股东前在格力电器成为上，不组成同业合作上述单方营业，同业合作营业出具过任何许诺格力电器未就其与上市公司的；买卖中本次，江盾安野生情况股分有限公司同业合作的许诺》后格力电器于2022年1月出具《关于制止与浙，期内陈述，反上述许诺的情况格力电器不存在违，此因，免同业合作相干许诺的情况格力电器不存在违背关于避。

　　司 普通项目：工程和手艺研讨和实验开展24 盾安冷链科技 刊行人境内控股子公；调装备制作制冷、空；除依法须经核准的项目外制冷、空调装备贩卖（，主展开运营举动）凭停业执照依法自。施工专业功课答应项目：；程设想建立工；收支口货色。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，审批成果为准） 详细运营项目以否

　　神100%股权后公司让渡上海风，应收内部单元来往告贷原内部来往被动转为。集会、于2020年4月13日召开2019年度股东大会公司于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次，供给财政赞助的议案审议经由过程向上海风神。

　　据申报文件成绩四 根，地盘及衡宇被征收申请人诸暨厂区，人租赁利用现由申请，署租赁和谈今朝还没有签。弥补阐明请申请人，于申请人中心运营资产上述地盘房产能否属，求腾退或搬家能否会被要，才能形成严重倒霉影响能否会对公司连续运营，否充实表露相干风险是。师揭晓核对定见请保荐机构及律。

　　联系关系包管相干的和谈、上市公司董事会、监事会、股东大会决定及自力董事定见保荐机构、申请人状师施行了以下核对法式：（1）获得并查阅了盾安情况与；、相干包管债务人就联系关系包管债权了债终了出具的阐明（2）获得并查阅了上市公司及其子公司的征信陈述；来信件及上市公司的相干信息表露文件（3）查阅了格力电器与盾安情况的往；

　　变送器、芯片与组件、半导体模块及相干装备的设想、消费、贩卖25 盾安传感 刊行人境内控股子公司（登记中） 传感器、；术开辟、让渡、征询、效劳电子、半导体手艺范畴的技。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　 加工、贩卖：金属成品（触及前置审批的17 姑苏华越 刊行人境内控股子公司，后运营）打点审批；限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　群众当局 河南鹤壁 2012年6月5日 30年 BO鹤壁盾安供热有限公司（以下简称“鹤壁盾安”） 鹤壁市T

　　制冷配件、钣金件、制冷体系主动元器件消费、贩卖及上述产物的收支口营业21 江苏通盛 刊行人境内控股子公司 空互换热器、冷凝器、蒸发器、；贩卖金属。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　式购置资产、资产置换、资产让渡、股权让渡、资产划转、设立合伙公司或其他可行的重组方法（1）并购重组：采纳现金对价大概刊行股分对价等相干法令、法例和羁系政策许可的差别方，业合作的营业将单方组成同，境大概格力电器整合置入盾安环；

　　性，尚需求必然的工夫同业合作的处理。此因，买卖完成后五年内处理同业合作成绩上述制止同业合作的许诺商定了本次，以包罗（但不限于）将来处理的方法可：

　　阳城投金钱关于应收莱，莱阳市国企因为对方为，优良资信，愿及还款才能且具有还款意，以为无需单项计提坏账筹办公司停止单项减值测试后，账龄计提坏账筹办归入账龄组合按。

　　通孚航金钱关于应收南，议商定付出让渡款因为对方不断按协，愿及还款才能且具有还款意，以为无需单项计提坏账筹办公司停止单项减值测试后，账龄计提坏账筹办归入账龄组合按。

　　团体有限公司 36莱阳市都会建立投资,00 是000.，融资增信还没有到位过期系对方典质，单元为莱阳市国企付出延期 对方，优良资信，持续予以催刊行人将收

　　021年别离收到还款1公司于2020年、2,5万元、2087.7,00万元179.。年6月30日停止2022，其他应收款余额为1公司对上海风神的,25万元048.。

　　能源和天津节能金钱单项计提坏账筹办”所述如本题“二/（三）/1、公司对应收水发，担的金额及金钱的工夫代价公司根据工程决算能够承，能金钱单项计提坏账筹办对应收水发能源和天津节。020年底停止 2，节能的其他应收款64公司对水发能源和天津,15%的比例单项计提9489.52万元根据,万元坏账筹办673.43；和2022年6月末停止2021年底，节能的其他应收款39公司对水发能源和天津,4万元、39384.5,25%的比例单项计提9289.89万元均根据,4万元、9846.1,万元坏账筹办822.47。发能源和天津节能的其他应收款坏账筹办计提金额近1亿元公司根据工程决算能够负担的金额及金钱的工夫代价对水，提充实坏账计。

　　子公司次要处置供热营业天津节能及其部属分、，津节能65%股权时停止刊行人让渡天，、河南鹤壁、河南长垣、山西永济四个天津节能及其分、子公司持有山西原平特

　　件答应的条件下本公司许诺在条，方长处为准绳以有益于双，完成后五年内涵本次收买，务时机付与盾安情况及其掌握的企业等多种方法处理上述现存的同业合作成绩经由过程采纳并购重组、资产处理、股权让渡、营业运营拜托、股权拜托或将新业。

　　按时期不存在减持状况及减持方案的许诺有差别定见或请求的假如中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所关于上述在特，圳证券买卖所的定见或请求停止订正并施行本公司将根据中国证券监视办理委员会、深。”

　　热器、热工产业装备及其体系集效果劳、储液器、汽液别离器、油别离器等22 珠海热工 刊行人境内控股子公司 研发、设想、消费、贩卖各种换；办理物业。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　南通孚鼎企业办理合股企业（有限合股）持股35.55%南通孚航实业有限公司 股权及债务让渡 2020年 ，有限合股）持股31.41%南通孚恒企业办理合股企业（，（有限合股）持股23.55%南通浮士得企业办理合股企业，9.49%周建诚持股，通宝富）的运营办理团队 无联系关系干系 未计穿透后天然人股东为让渡标的江苏大通（含南息

　　 空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制作16 天津华信 刊行人境内控股子公司；设想、制作空调装备；货运一般；许运营的收支口营业处置国度法令法例允；屋租赁自有房；S检测ROH。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　效劳、手艺征询、功效让渡：节能环保手艺、新能源手艺9 浙江节能 刊行人境内控股子公司 手艺开辟、手艺；：电机装备装置、维修；（凭天分运营）承接：暖通工程；计、条约能源办理效劳：暖通工程设；五金产物、煤炭（无贮存）批发、批发：机器装备、；投资实业；术收支口货色、技。制止运营的项目除外（法令、行政法例，项目获得答应前方可运营） 法令、行政法例限定运营的否

　　境的主停业务组成同业合作或盾安情况及其掌握的企业拟处置上述营业的若羁系机构以为本公司或本公司的其他部属企业处置上述营业与盾安环，、拜托运营、拜托办理、租赁、承包等方法）停止处理本公司将采纳法令法例许可的方法（包罗但不限于让渡。

　　消费、贩卖各种换热器、热工产业装备及其体系集效果劳2 盾安热工 刊行人境内控股子公司 研发、设想、；投资实业；术的收支口营业处置货色及技。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　、制冷空调装备的研发、消费和贩卖上市公司的主停业务为制冷元器件，务支出别离为85.72亿元、69.51亿元、93.20亿元、46.59亿元上市公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年上半年主停业，别占刊行人当期停业总支出的94.16%、94.17%、94.74%、95.53%上市公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年上半年主停业务支出分，房地产开辟及经停业务支出刊行人在陈述期内不存在。立或结合开辟房地产项目标状况上市公司的参股公司不存在独。

　　车零部件、新能源汽车空调体系（车用电器零部件）消费、贩卖27 浙江精雷电器股分有限公司 刊行人境内控股子公司 汽；收支口货色。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　可项目检查一次反应定见告诉书》（以下简称“反应定见”）的请求按照贵会2022年8月31日221894号《中国证监会行政许，（以下简称“刊行人”、“申请人”、“盾安情况”、“上市公司”、“公司”）申请非公然辟行股票的保荐机构华泰结合证券有限义务公司（以下简称“保荐机构”或“华泰结合证券”）作为浙江盾安野生情况股分有限公司，办理法子》《证券刊行上市保荐营业办理法子》等有关法令、法例和文件的划定根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行，特别一般合股）（以下简称“申请人管帐师”）对贵会的反应定见所列成绩停止了逐项落实与盾安情况、北京市金杜状师事件所（以下简称“申请人状师”）、天健管帐师事件所（，复以下现回，考核请予。

　　决步伐且有明白实行限期3、格力电器已明白解，关划定处理同业合作并实在实行相答允格力电器将主动根据羁系机构请求及相诺

　　期内陈述，事会第四次集会和2017年度股东大会、2018年第一次暂时股东大会、2018年第三次暂时股东大会、2020年第一次暂时股东大会审议经由过程刊行人与盾安控股、江南化工的联系关系包管相干事项曾经公司第六届董事会第三次集会、第六届董事会第六次集会、第六届董事会第十一次集会、第七届董，东停止了躲避表决联系关系董事和联系关系股，司章程划定的股东大会审议的尺度审批金额未超越中国证监会大概公；供给联系关系互保的通告》等通告中实时实行了信息表露任务已在相干董事会决定通告、股东大会决定通告和《关于；保状况揭晓专项阐明及自力定见自力董事已就公司各年度对外担。

　　坏账筹办单项计提比例高于账龄组合计提比例（2）公司对应收水发能源和天津节能金钱的，慎重性具有。年底和2022年6月末2020年底、2021，备单项计提比例别离为15%、25%和25%公司对应收水发能源和天津节能金钱的坏账准，比例7%和2-3年的坏账筹办计提比例10%高于公司1-2年的其他应收款坏账筹办计提，金钱的预期风险充实反应了相干。

　　相干资产的构成状况1、阐明天津节能，权的缘故原由及历程处理天津节能股，及资金滥觞、与申请人能否存在联系关系干系等买卖对方的股东布景、建立工夫、资信状况，明不归入兼并报表的详细时点及判定根据分离股权让渡和谈的签订及施行状况说，能否公道买卖订价，的拔取根据能否公道评价办法及评价参数，功绩许诺能否存在，金钱纠葛能否存在，纷等阐明投资丧失、估计欠债等管帐处置状况分离掌握权变更、功绩许诺完成状况、诉讼纠，管帐原则相干规能否契合企业定

　　文所述如前，境与盾安控股之间汗青上构成的合规包管事件盾安情况为盾安控股供给的包管系源于盾安环，性和须要性具有公道。情况与盾安控股于2020年8月就互保事项签订的《互保和谈书》按照公司审议联系关系互保事项的相干董事会、股东大会的议案和盾安，项下局部债权负担连带义务包管盾安情况对盾安控股融资主条约。议书》等条约项下其应负有的条约任务盾安情况负担的包管义务是《互保协。

　　年6月30日停止2021，偿安设和谈》商定的免租期已满《诸暨市国有地盘上衡宇征收补，偿安设和谈》商定持续利用上述地盘、房产刊行人按《诸暨市国有地盘上衡宇征收补。复出具日停止本回，区的团体地盘利用计划停止亲密协商公司正在与相干主管部分就诸暨厂，公司停止腾退或搬家相干主管部分未请求。

　　器件行业龙头企业作为环球制冷元，务具有明显的合作劣势盾安情况的制冷配件业，在线数据按照财产，配件范畴中家用空调，阀的市场占据率位列行业第一2021年公司四通阀、停止，占据率位列第二电子收缩阀市场，家的计谋协作同伴是环球出名空调厂。期内陈述，务支出别离为601盾安情况制冷配件业,万元、535681.36,万元、780089.39,万元和396881.70,85万元128.，72.50%、79.38%和81.23%占主停业务支出的比重别离为66.09%、，入占比逐年提拔制冷配件营业收；时同，务实施差同化产物的规划盾安情况的制冷装备业，用空调、多联机等氟体系红海市场避开由超大型合作敌手占有的家，细分行业市场专攻制冷空调，年上半年2022，、通信、轨道交通、冷链等市场浸透盾安情况连续深化特种行业包罗核电，院医药等新兴行业的制冷供暖装备使用主动拓展电子净化、高端精细制作、医，现停业支出69制冷装备营业实,40万元127.，同期支出持平与2021年。

　　联互保已实行相干决议计划法式和信息表露任务（二）刊行人与盾安控股、江南化工的关，包管还没有消除的情不存在违规对形状

　　市公司开展为撑持上，之前就盾安情况的联系关系包管债权负担终极兜底义务格力电器许诺最迟不晚于2022年10月31日。

　　行人境内参股的上市公司 答应项目：室第室内粉饰装修33 海螺（安徽）节能环保新质料股分有限公司 发；依法须经核准的项目各种工程建立举动（，方可展开运营举动经相干部分核准后，）普通项目：公用化学产物制作（不含伤害化学品）详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准；（不含伤害化学品）公用化学产物贩卖；料及助剂贩卖新型催化材；品制作塑料制；品贩卖塑料制；料制作金属材；料贩卖金属材；造加工门窗制；贩卖门窗；品制作五金产；品批发五金产；品批发五金产；质料制作轻质修建；质料贩卖轻质修建；质料贩卖修建粉饰；手艺研发新质料；理效劳工程管；收支口货色；流、手艺让渡、手艺推行（除答应营业外手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交，非制止或限定的项目） 可自立依法运营法令法例否

　　能与水发能源签订的《股权让渡和谈》按照2019年11月21日浙江节，能的除水发能源承认的债权外的其他债权或给付任务在审计基准日（2019年5月31日）前天津节，于或有债权包罗但不限，招致在基准日以后发生的债权或义务的和因为基准日之前浙江节能的不对而，节能负担由浙江，担或天津节能因而蒙受惩罚的如上述债权由天津节能先行承，向浙江节能追偿天津节能有权，付给浙江节能金钱的如水发能源有应支，间接扣除抵偿给天津节能浙江节能赞成水发能源，有权持续向公司追偿不敷部门天津节能。权买卖价款大概浙江节能在天津节能中的分红中间接扣除前述浙江节能答允担的义务能够从水发能源对付出的股，浙江节能补偿不敷部门由。

　　过签订拜托和谈的方法（2）拜托运营：通，及的决议计划权和办理权拜托另外一方停止同一管来由一方将存在同业合作的部门相干资产运营涉；

　　能65%股权后公司让渡天津节，应收内部单元来往告贷原内部来往被动转为。集会、于2020年4月13日召开2019年度股东大会公司于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次，供给财政赞助的议案审议经由过程向天津节能。的《股权让渡和谈》及弥补和谈按照浙江节能与水发能源签订，节能一般运营为撑持天津，同比例供给财政赞助浙江节能、水发能源，功绩许诺时期在天津节能，计较利钱（若后续计较利钱浙江节能、水发能源均暂不，商后肯定）需经单方协，照股东的持股比例同步施行归还天津节能在偿还上述债权时需按；人处理盈余35%股权时一并处剃头行人对天津节能的债务在刊行。年6月30日停止2022，他应收款余额为17公司对天津节能的其,89万元139.。

　　电力用具部件、金属质料的制作、贩卖和效劳1 盾安情况 刊行人 制冷通用装备、家用，手艺征询及体系工程装置暖通空调工程的设想、；动掌握的手艺研发与手艺征询机器工程、电子、通讯与自；自有衡宇租赁机械装备及；投资实业；理征询企业管，口营业 运营收支否

　　外此，过渡期内上述五年，已作出许诺格力电器，争的营业时机时将书面告诉盾安情况在得到与盾安情况组成本质性同业竞，做出情愿承受该营业时机的书面回答若盾安情况在收到告诉后30日内，理、公允条目和前提起首供给给盾安情况格力电器将极力促进该等营业时机根据合。

　　核对经，和子公司股权的让渡款和子公司出表前内部来往构成的被动财政赞助保荐机构以为：盾安情况陈述期内其他应收款次要为处理非中心资产，的贸易本质具有公道；与公司不存在联系关系干系资产处理的买卖对方；未到位等缘故原由存在必然的过期部门其他应收款因对方融资尚，讼仲裁等方法主动催收公司将采纳协商、诉，收款尽快回款确保其他应；款坏账筹办计提充实盾安情况其他应收，原则的相干划定契合企业管帐。

　　业合作营业的鸿沟停止梳理（3）营业调解：对单方同，、营业关停等差别方法完成营业辨别经由过程资产买卖、营业分别、营业调解，营业差同化运营尽最大勤奋完成；

　　简称“太谷恒达”）的其他应收款系应收补偿款盾安情况对山西太谷恒达煤气化有限公司（以下。年10月2012，限公司电厂余热操纵集合供热项目协作和谈书》天津节能与太谷恒达签订《太谷恒达煤气化有，85亿元群众币方案投资额1.。项目未能准期停止因太谷恒达缘故原由，就前期投资丧失告竣息争和谈2019年太谷恒达与公司，付出3赞成,0万元息争款600.0，00.00万元扣除已付出的5，年12月付出500.00万元、2021年6月付出500.00万元、2021年12月付出500万元、2022年6月付清余款600.00万元盈余金钱于2019年12月30日前付出200.00万元、2020年1月付出300.00万元、2020年6月付出500.00万元、2020；按商定足额付出若太谷恒达未，决书申请强迫施行公司有权按仲裁裁。

　　称“上海风神”）系盾安情况原全资子公司上海风神情况装备工程有限公司（以下简。系公司让渡上海风神100%股权后台安情况对上海风神的其他应收款，来款因出表被动构成股权让渡前的内部往。

　　复出具日停止本回，要由刊行人及其5家子公司利用被征收的诸暨厂区地盘及衡宇主，空调解机及冷链产物线万平方米触及公司部门制冷配件、中心。

　　有13大品类的中心空调产风致力电器的暖通装备板块拥，单位机系列、特种机系列、精细空调系列等包罗多联机系列（涵盖水体系和氟体系）、，、采暖与干净能源、数据通信等10大使用范畴面向房地产、大众修建、产业制作、贸易金融。

　　于核电、数据通信范畴的暖通装备产物存在同业合作的状况格力电器与盾安情况消费的商用空调（冷水机组）和使用。年6月30日停止2022，人存在同业合作的营业状况以下格力电器及其部属企业中与刊行：

　　许诺函出具之日“1、停止本，）和使用于核电、数据通信范畴的暖通装备产物存在同业合作的状况本公司及部属企业与盾安情况及部属企业消费的商用空调（冷水机组。

　　收买盾安情况后（二）格力电器，水机组）及使用于核电、数据通信范畴的暖通装备产物存在同业竞格力电器及其部属企业与刊行人及其部属企业消费的商用空调（冷争

　　已笼盖相干工程的争议金额（1）相干坏账筹办金额。1年底和2022年 6月末停止2020年底、202，争议金额别离为 9天津节能相干工程,8万元、9406.0,3万元和7810.2,22万元916.，他应收款坏账筹办金额别离为9公司对水发能源和天津节能的其,3万元、9673.4,4万元和9846.1,47万元822.，述争议金额笼盖了前。

　　告期各期末成绩六 报，余额颠簸较大其他应收款， 116别离为,9万元、93827.2,3万元、97723.5,1万元、98269.3,28万元539.。的工夫、限期、利率、用处、欠款方的股东布景等请申请人：（1）阐明陈述期内次要来往告贷构成，能否存在联系关系干系告贷人与申请人，期状况及缘故原由能否存在逾，金去处等阐明能否存在资金占用状况分离告贷人商定资金用处及实践资；款坏账筹办的计提政策（2）阐明其他应收，计提历程及充实性相干计提金额的，计原则相干划定能否契合企业会。师揭晓明白核对定见请保荐机构和管帐。

　　期内陈述，化工为公司供给的包管额度一直连结分歧公司为江南化工供给的包管额度与江南。各期末陈述期，相包管的余额状况以下公司与江南化工之间互：

　　上基于公道贸易目标发作的合规包管事件1、陈述期内刊行人的联系关系包管均为汗青，法式和信息表露任务均已实行相干决议计划，包管还没有消除的情不存在违规对形状

　　风险大的单元单项计提坏账筹办盾安情况关于组合中猜测违约；信誉丧失率计提坏账筹办其他其他应收款根据预期。用丧失率的坏账计提比例以下盾安情况其他应收款预期信：

　　核对经，的联系关系方已许诺从订价基准日前6个月至本次刊行完成后6个月内不存在减持状况或减持方案保荐机构、申请人状师以为：本次非公然辟行工具格力电器及其分歧动作人、具有掌握干系。

　　安市城镇建立开展团体有限公司持股100.00% 无联系关系干系 未计武安市热力总公司 股权让渡 2019年 武安市属国有独资企业武息

　　剧烈、公司股东短时间活动性风险等倒霉身分为有用应对宏观经济颠簸、市场所作逐渐，整开展计谋公司主动调，件和制冷装备主业聚焦中心制冷配，资产的处理和剥离事情启动对非中心营业及，化公司资本设置以盘活资产、优，公司制冷主业开展并回笼资金来撑持。

　　复兴出具日2、停止本，保债权 3.50亿元盾安控股已了债联系关系担，议商定了债了3.33亿元盾安情况按其签订的相干协，向盾安控股停止追偿后续盾安情况将主动，担的金额出具了兜底许诺格力电器对盾安情况承，司及中小投资者长处的情不存在严峻损伤上市公形

　　金属质料（除贵稀金属）、五金配件、燃用具配件、修建装璜质料（除木料）、工艺美术品、化工产物（除化学伤害品、监控化学品、易制福寿膏）、文具用品6 盾安国贸 刊行人境内控股子公司 普通项目：批发批发：制冷装备、制冷掌握元器件、汽车零部件、机器检测装备、仪器仪表、家用电器、电子产物、；粉）、酒类（凭有用答应证运营）处置货色及手艺的收支口营业批发兼批发：预包装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳。核准的项目外（除依法须经，主展开运营举动） 凭停业执照依法自否

　　控股子公司 制冷用紧缩机8 南昌中昊 刊行人境内，及冷冻机配件的制作空调、冰箱、洗衣机。专项划定除外） （上述项目国度有否

　　2年6月202，人的书面或口头催款告诉公司收到联系关系包管债务，2年6月30日了债联系关系包管债权请求盾安控股及公司必需于202，工夫内了债债权若未能在划定，款条约、包管条约的商定债务人将严厉根据原借，路子追偿采纳司法。信誉和资信为保持公司，产运营形成严重影响制止失期对公司生，保债务人总计付出了3.33亿元了债款公司于2022年6月30日向联系关系担，元（含新增利钱）由盾安控股了债终了盈余联系关系包管债权本息合计3.50亿，债权本息3.50亿元即盾安控股了债本身，3.33亿元的包管义务盾安情况实践负担了 。

　　复出具日停止本回，项境本地盘利用权均为产业用地上市公司及控股公司具有的22，、员工宿舍等与主停业务或配套需求相干用处自有房产均用作产业厂房、堆栈、办公用房，宅或贸易用地未持有储蓄住。中其，房系2017年向悦新城房产公司购置所得上市公司持有的14套“盾安悦新城”商品，性子的人材用房分派给员工原拟将上述商品房作为福利，让商品房的员工但因还没有确认受，关权属证书暂未打点相，宿舍供给给员工利用上述商品房今朝作为。

　　内控股子公司 都会供暖效劳10 莱阳盾安 刊行人境，及工程施工供暖设想，装备维修管道及；售产业蒸汽消费和销，设想和施工蒸汽设备；及其他从属产物贩卖供热供汽质料贩卖，广与中介效劳环保手艺推，革新效劳节能手艺；产和贩卖电力生。经核准项目（依法须，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　外此，划所已出具《证实》店口镇天然资本和规，1月1日至今自2019年，消费运营中服从有关地盘办理及计划方面的法令法例和其他标准性文件盾安情况及盾安禾田、盾安电机、盾安热工、盾安冷链、盾安热办理在，法例和标准性文件的记载和严重违法违规举动不存在严峻违背地盘办理及计划方面的法令，相干法令法例的严重行政惩罚也未遭到与地盘办理及计划。

　　器股分有限公司已进入停业法式注：上表第27项浙江精雷电，州骏能电器科技股分有限公司76%股权浙江精雷电器股分有限公司间接持有湖。

　　所述综上，业合作状况针对上述同，步伐且有明白实行限期格力电器已明白处理，关划定处理同业合作并实在实行相答允诺格力电器将主动根据羁系机构请求及相。

　　参股公司 普通项目：创业投资31 如山汇盈 刊行人境内；询效劳投资咨。羁系部分核准（未经金融等，理财等金融效劳）（除依法须经核准的项目外不得处置向公家融资存款、融资包管、代客，主展开运营举动） 凭停业执照依法自否

　　日是指兼并方或购置方实践获得对被兼并方或被购置方掌握权的日期按照《企业管帐原则第20号——企业兼并》划定：兼并日或购置，决议计划的掌握权转移给兼并方或购置方的日期即被兼并方或被购置方的净资产或消费运营。

　　表可知由上，各期末陈述期，高于刊行报酬江南化工供给的包管金额江南化工实践为刊行人供给的包管金额。年12月31日停止2021，间的联系关系互保已消除刊行人与江南化工之。

　　海风神金钱关于应收上，将房产典质给公司因为上海风神已，了连带义务包管且上海卫境停止，以为无需单项计提坏账筹办公司停止单项减值测试后，账龄计提坏账筹办归入账龄组合按。

　　冷水机组）和使用于核电、数据通信范畴的暖通装备产物存在同业合作1、格力电器及其部属企业与盾安情况及其部属企业消费的商用空调（，重损伤上市公司长处的情前述同业合作不存在严形

　　免同业合作为消弭和避，野生情况股分有限公司同业合作的许诺》格力电器已出具《关于制止与浙江盾安，容以下详细内：

　　质办理划定》第三条划定按照《房地产开辟企业资，划定申请审定企业天分品级房地产开辟企业该当根据本。天分品级证书的企业未获得房地产开辟，产开辟经停业务不得处置房地。

　　及新能源汽车热办理体系和部件的制作、研发、贩卖、手艺效劳20 盾安热办理 刊行人境内控股子公司 汽车热体系产物；术的收支口货色及技。阀件、换热器、传感器、自控元器件和热办理体系及子体系等次要产物包罗紧缩机、收缩阀、电磁阀、电子水泵及旱路体系。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　内控股子公司 主驱动机电及驱动器的消费、贩卖28 湖州骏能电器科技股分有限公司 刊行人境，体系消费、贩卖新能源汽车空调，收支口货色。核准的项目（依法须经，可展开运营举动） 经相干部分核准前方否

　　限公司为山东省属国有企业水发能源股东水发团体有，评级为AAA（至公国际）2019年 12月信誉，级为AAA（至公国际）2022年6月信誉评，资产为393.04亿元停止2022年6月末净，况优良资信情。

　　复出具日停止本回，营范畴均不包罗房地产开辟、运营上市公司及其控股、参股公司的经，况以下详细情：

　　函的任何一方而言部属企业就本许诺，股本或享有50%或以上的投票权（如合用）指由其（1）持有或掌握50%或以上已刊行，其他情势掌握的任何其他企业或实体或（2）有权掌握董事会之构成或以。”